在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
集資詐騙罪入罪數額的認定
一、集資詐騙罪入罪數額的認定
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。
二、集資詐騙與一般集資行為的區別
1、考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發生集資糾紛，雙方當事人在簽訂集資合同時，主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意，其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同，而只是作為一種詐騙的手段，因為在簽訂集資合同時，行為人已經具有了非法占有他人財物的目的。
2、考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言，正常合法的集資行為當事人，對集資合同中約定的義務在客觀上有完全履行能力或部分履行能力，且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意，也不會為合同的履行作任何努力。
法律對于集資詐騙罪入罪數額，是有非常明確的規定的。明確入罪數額嚴厲打擊犯罪，是社會安全穩定的需要，是保護老百姓切身利益的需要。集資詐騙坑害的不是一個人兩個人，而是一群人，給好多家庭帶來了巨大的損傷。因此，打擊集資詐騙犯罪必須一直進行下去，處罰力度也需要越來越嚴厲。
集資詐騙罪以非法占有為目的，一般涉及到的數額較大，涉及到的人員也較廣。如果您對于集資詐騙還有更多的問題，亦或者您在日常生活中遇到了相關的需要幫助的事情，并且比較復雜，律霸網也提供在線咨詢服務，歡迎你進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
規模小的公司可不設監事會嗎
2021-03-21什么是公司破產程序終結
2021-01-11取保候審保證書怎樣寫
2020-11-12土地確權后還能建房嗎
2020-12-17村委會有權“出租”集體林地嗎
2020-12-30競業限制補償金標準有何規定
2021-02-04員工自動離職是否支付經濟補償金
2021-03-11勞務外包是什么意思
2021-02-16拖欠員工工資賠償范圍是怎樣的
2020-12-31飛機延誤賠償哪里領
2020-12-02如果未超過保險限額由誰負責支付賠償款
2021-01-22本案已經獲得侵權人賠償后被保險人能再否向保險公司申請賠償
2020-11-13我國保險市場上的經營主體有哪些？
2020-12-19機動車轉讓保險手續未變更出事故保險公司是否要賠償
2020-11-24交通全保險怎么賠償
2021-03-17在辦保險之前開過三高的藥物，會影響理賠嗎
2020-12-07什么是保險理賠原則
2020-11-30保險中的多買與少買的含義
2021-02-03保險法釋義 第一百六十九條
2020-12-31保險受益權行使相關問題
2021-01-31