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集資詐騙罪入罪數額的認定

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 333人看過

一、集資詐騙罪入罪數額的認定

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。

二、集資詐騙與一般集資行為的區別

1、考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無論是否發生集資糾紛,雙方當事人在簽訂集資合同時,主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因為在簽訂集資合同時,行為人已經具有了非法占有他人財物的目的。

2、考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行為當事人,對集資合同中約定的義務在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意,也不會為合同的履行作任何努力。

法律對于集資詐騙罪入罪數額,是有非常明確的規定的。明確入罪數額嚴厲打擊犯罪,是社會安全穩定的需要,是保護老百姓切身利益的需要。集資詐騙坑害的不是一個人兩個人,而是一群人,給好多家庭帶來了巨大的損傷。因此,打擊集資詐騙犯罪必須一直進行下去,處罰力度也需要越來越嚴厲。

集資詐騙罪以非法占有為目的,一般涉及到的數額較大,涉及到的人員也較廣。如果您對于集資詐騙還有更多的問題,亦或者您在日常生活中遇到了相關的需要幫助的事情,并且比較復雜,律霸網也提供在線咨詢服務,歡迎你進行法律咨詢。

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