非法傳銷(xiāo)金額認(rèn)定

“禁止傳銷(xiāo)條例”已經(jīng)2005年8月10日第101次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)。

第24條的行為的第七條，組織策劃傳銷(xiāo)，工商沒(méi)收非法財(cái)物的行政主管部門(mén)，沒(méi)收違法所得，50萬(wàn)元至200萬(wàn)元，罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

本條例行為的第七條，演示，誘騙，脅迫他人參加傳銷(xiāo)工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，超過(guò)1000萬(wàn)50萬(wàn)元的以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

本條例行為的第七條規(guī)定，參加傳銷(xiāo)，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，可處罰款2000元。在我國(guó)目前的“刑法”，有一種算數(shù)非法傳銷(xiāo)沒(méi)有犯罪。但是，這并不意味著非法傳銷(xiāo)并不構(gòu)成犯罪。最高人民法院于2001年3月29日，以答復(fù)廣東省高級(jí)人民法院“最高法院傳銷(xiāo)或傳銷(xiāo)變相情節(jié)嚴(yán)重的有關(guān)審批如何定性問(wèn)題”規(guī)定：“對(duì)于1998年4月18日，由國(guó)務(wù)院釋放，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)后，“傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的禁止通知書(shū)”，擾亂了市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，將被視為犯有25按照第(規(guī)定e)以上，非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。“

這是第一次中國(guó)的現(xiàn)行法律制度是定性非法傳銷(xiāo)清楚地歸入此類(lèi)別擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的違法違規(guī)行為的規(guī)定可以受到懲罰的違規(guī)操作。

依照“中華人民共和國(guó)刑法”第225條，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)嚴(yán)重的，以下有期徒刑或者拘役，或者違法所得，并處一倍以上罰款的5倍;情節(jié)特別嚴(yán)重的，在監(jiān)獄里超過(guò)五年，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

如果不是直接組織者，但被唆使，將被處以罰款和拘留，遣返。

傳銷(xiāo)罪的界定及立案標(biāo)準(zhǔn)

傳銷(xiāo)罪，全稱(chēng)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”《刑法修正案(七)》中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪作為一個(gè)新增的條款被列入了刑法第二百二十四條，從而扭轉(zhuǎn)了長(zhǎng)期以來(lái)將傳銷(xiāo)犯罪“塞入”非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰的尷尬局面。但是，由于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行為本身具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性，造成了司法實(shí)踐認(rèn)識(shí)不一，筆者對(duì)其中兩個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題略作探討。

界定

一是關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行為主體的界定。

傳銷(xiāo)組織是一種“金字塔”型的銷(xiāo)售模式，因而對(duì)犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的確定較困難。通常意義上，在傳銷(xiāo)組織中除了最底層的銷(xiāo)售人員，其他層級(jí)的傳銷(xiāo)人員都存在組織領(lǐng)導(dǎo)行為，但是刑法的立法本意并不是要打擊所有的傳銷(xiāo)人員，因此正確理解傳銷(xiāo)組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為尤其重要。根據(jù)最新的司法解釋?zhuān)^傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。筆者認(rèn)為，結(jié)合司法解釋規(guī)定，實(shí)踐中對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)行為可作如下理解:

在傳銷(xiāo)啟動(dòng)時(shí)，實(shí)施了確定傳銷(xiāo)形式、采購(gòu)商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線(xiàn)和組織分工等宣傳行為的;在傳銷(xiāo)實(shí)施中，積極參與傳銷(xiāo)各方面的管理工作，例如講課、鼓動(dòng)、威逼利誘，脅迫他人加入等，均屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

“組織”行為應(yīng)當(dāng)作限制解釋?zhuān)粗冈摻M織具有自己的產(chǎn)品或服務(wù)，有獨(dú)立的組織體系，有獨(dú)立的成本核算。因此，在一個(gè)傳銷(xiāo)組織中，所謂組織者只包括合伙人或公司股東，除此之外的人不應(yīng)當(dāng)作為組織者加以處理。

領(lǐng)導(dǎo)者是指在組織中實(shí)施策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)傳銷(xiāo)組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷(xiāo)組織中起骨干作用的高級(jí)管理人員也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者身份的認(rèn)定，應(yīng)從負(fù)責(zé)管理的范圍、在營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額等三個(gè)方面進(jìn)行考慮，具體問(wèn)題具體分析。

二是關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)行為人的刑事責(zé)任區(qū)分。

罪與非罪。應(yīng)區(qū)分拉人頭傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)活動(dòng)中的多層次計(jì)酬。雖然二者都采用多層次計(jì)酬的方式，但是仍有很大的不同:一是從是否繳納入門(mén)費(fèi)上看，多層次計(jì)酬的銷(xiāo)售人員在獲取從業(yè)資格證時(shí)沒(méi)有被要求交納高額入門(mén)費(fèi)，而拉人頭傳銷(xiāo)需要繳納高額入門(mén)費(fèi)，或者購(gòu)買(mǎi)與高額入門(mén)費(fèi)等價(jià)的“道具商品”，否則不能得到入門(mén)資格;二是從經(jīng)營(yíng)對(duì)象看，多層次計(jì)酬是以銷(xiāo)售產(chǎn)品為導(dǎo)向，商品定價(jià)基本合理，而且還有退貨保障。而拉人頭傳銷(xiāo)根本沒(méi)有銷(xiāo)售，或者只是以?xún)r(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的“道具商品”為幌子，且不許退貨，主要是以發(fā)展“下線(xiàn)”人數(shù)為主要目的;三是從人員的收入來(lái)源上，多層次計(jì)酬主要根據(jù)從業(yè)人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金，而拉人頭傳銷(xiāo)主要取決于發(fā)展的“下線(xiàn)”人數(shù)多少和新成員的高額入門(mén)費(fèi);四是從組織存在和維系的條件看，多層次計(jì)酬直銷(xiāo)公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)。而拉人頭傳銷(xiāo)組織則直接取決于是否有新會(huì)員以一定倍率不斷加入。

2.此罪與彼罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋?zhuān)M織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。根據(jù)刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。對(duì)一般違法人員，本著教育、挽救大多數(shù)的原則，可以由工商行政管理部門(mén)根據(jù)禁止傳銷(xiāo)條例的規(guī)定予以行政處罰。當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中的參與人員未達(dá)到人數(shù)、級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)但又侵犯市場(chǎng)秩序，或者違反了許可證制度時(shí)，則應(yīng)根據(jù)其在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的地位、作用區(qū)別對(duì)待，作出不同的處理。

法律責(zé)任

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。

追訴標(biāo)準(zhǔn)

二0一0年五月七日頒布施行的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者夠買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

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