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兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據(jù)公安部消息，在日前召開的全國公安機關(guān)、工商部門網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動開展聯(lián)合整治，堅決遏制網(wǎng)絡傳銷蔓延，切實服務防范化解風險大局，切實維護經(jīng)濟金融秩序，不斷增強人...

互聯(lián)網(wǎng)非法集資怎么打擊和防范一、出臺相關(guān)立法，完善相關(guān)法律法規(guī)如何預防非法集資活動的蔓延，對非法集資活動的準確認定首當其沖。只有對其進行準確的定性，才能讓人民大眾從認識上避免上當受騙。針對當前形勢，及時出臺集資政策的相關(guān)法律，明確界定非法集資、高利放貸、地下錢莊與...

一、互聯(lián)網(wǎng)支付要注意的問題 現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管將觸角伸向第三方支付業(yè)務，其主因是基于我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的主要特征所決定的。 目前，我國互聯(lián)網(wǎng)金融主體包括兩個部分：一部分是傳統(tǒng)金融機構(gòu)觸網(wǎng)，又被稱為金融互聯(lián)網(wǎng);另一部分是互聯(lián)網(wǎng)平臺與金融融合，接近于純粹意義上的互...

對于當前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...