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寧波
澳門制定2項法律打擊洗黑錢及資助恐怖主義犯罪
????該法律除訂定了清洗黑錢和資助恐怖主義犯罪及其相關(guān)的刑罰外，最重要的是，配合了最新的立法趨勢和國際法文書的要求，建立更健全的預(yù)防機(jī)制，即增加了預(yù)防清洗黑錢和資助恐怖主義活動的措施，包括要求一些較常被用作進(jìn)行或能更有效識別和監(jiān)控上述活動的行業(yè)履行“識別合同訂立人、客戶及幸運(yùn)博彩者身份”、“識別所進(jìn)行的活動”、“保存證明檔”、“通知所進(jìn)行的活動”等義務(wù)。
????據(jù)悉，為配合相關(guān)工作的落實，特區(qū)政府已在上月為監(jiān)管機(jī)構(gòu)安排了專門的培訓(xùn)課程，讓他們更清楚了解上述法規(guī)的內(nèi)容和制作有關(guān)指引時要注意的事項。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦會與業(yè)界作充分溝通，進(jìn)行廣泛諮詢，務(wù)求在操作上具可行性。
????法務(wù)局表示，指引制定后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將作出必要的解釋，使業(yè)界及市民均能明了有關(guān)義務(wù)并作出配合，確保打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的活動的工作能順利推行。(記者 黃鴻斌)
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