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寧波
央行上海總部：將從7個方面加大反洗錢工作力度
來源:
律霸小編整理
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2021-02-04
·
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新華網上海１１月２９日電（記者黃庭鈞）近年來，中國人民銀行上海總部按照人民銀行對反洗錢工作的總體部署，率先設立反洗錢職能部門，建立和逐步完善反洗錢工作機制，努力探
索履行反洗錢工作職責的新方式和新手段。２９日，央行上海總部負責人表示，今后將從七個方面入手，加大反洗錢工作力度，提升反洗錢工作水平。
????一是以法律為依據，將反洗錢和反恐融資資金監測及監督檢查范圍擴大到所有金融機構和洗錢高風險的特定非金融機構。
????二是繼續加強對金融機構的監管，對商業銀行進行新一輪的反洗錢檢查，發現違規行為將嚴厲處罰，并建立反洗錢違規信息披露制度，同時加大對保險和證券業反洗錢工作的檢查力度。
????三是繼續完善上海市反洗錢工作協調機制，加強上海市反洗錢工作聯席會議中２３個成員單位的聯系，共同打擊經濟金融領域內的各類犯罪活動。
????四是加強反洗錢資金監測能力建設，實現與銀行賬戶管理系統、支付結算系統、居民身份證管理系統、個人企業征信系統的連接，提高對可疑交易報告的分析能力和分析質量。
????五是提高可疑交易報告的分析和核查水平，進一步規范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序，為執法部門和司法部門發現、調查、起訴、處罰犯罪，監管部門發現和處罰違規行為提供更有力的支持。
????六是加快實現反洗錢工作機構設置及職能安排的規范化和科學化，通過機構設立和職能改進，以及在人員、資金、信息等方面給予充分保障，進一步理順和優化工作流程，發揮工作合力。
????七是加大與政府有關部門、大專院校合作開展反洗錢調研工作的力度，并加速成果轉化工作，在改進反洗錢監管制度、完善工作方法上作出更多探索，為決策提供有價值的參考意見。
????據央行上海總部負責人介紹，隨著《反洗錢法》的頒布，中國人民銀行相繼出臺了《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。我國反洗錢工作領域形成了“一法二規”等較為完善的法律體系。
索履行反洗錢工作職責的新方式和新手段。２９日，央行上海總部負責人表示，今后將從七個方面入手，加大反洗錢工作力度，提升反洗錢工作水平。
????一是以法律為依據，將反洗錢和反恐融資資金監測及監督檢查范圍擴大到所有金融機構和洗錢高風險的特定非金融機構。
????二是繼續加強對金融機構的監管，對商業銀行進行新一輪的反洗錢檢查，發現違規行為將嚴厲處罰，并建立反洗錢違規信息披露制度，同時加大對保險和證券業反洗錢工作的檢查力度。
????三是繼續完善上海市反洗錢工作協調機制，加強上海市反洗錢工作聯席會議中２３個成員單位的聯系，共同打擊經濟金融領域內的各類犯罪活動。
????四是加強反洗錢資金監測能力建設，實現與銀行賬戶管理系統、支付結算系統、居民身份證管理系統、個人企業征信系統的連接，提高對可疑交易報告的分析能力和分析質量。
????五是提高可疑交易報告的分析和核查水平，進一步規范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序，為執法部門和司法部門發現、調查、起訴、處罰犯罪，監管部門發現和處罰違規行為提供更有力的支持。
????六是加快實現反洗錢工作機構設置及職能安排的規范化和科學化，通過機構設立和職能改進，以及在人員、資金、信息等方面給予充分保障，進一步理順和優化工作流程，發揮工作合力。
????七是加大與政府有關部門、大專院校合作開展反洗錢調研工作的力度，并加速成果轉化工作，在改進反洗錢監管制度、完善工作方法上作出更多探索，為決策提供有價值的參考意見。
????據央行上海總部負責人介紹，隨著《反洗錢法》的頒布，中國人民銀行相繼出臺了《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。我國反洗錢工作領域形成了“一法二規”等較為完善的法律體系。
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