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寧波
央行上?？偛浚簩?個方面加大反洗錢工作力度
索履行反洗錢工作職責(zé)的新方式和新手段。２９日，央行上?？偛控撠?zé)人表示，今后將從七個方面入手，加大反洗錢工作力度，提升反洗錢工作水平。
????一是以法律為依據(jù)，將反洗錢和反恐融資資金監(jiān)測及監(jiān)督檢查范圍擴大到所有金融機構(gòu)和洗錢高風(fēng)險的特定非金融機構(gòu)。
????二是繼續(xù)加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管，對商業(yè)銀行進行新一輪的反洗錢檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將嚴厲處罰，并建立反洗錢違規(guī)信息披露制度，同時加大對保險和證券業(yè)反洗錢工作的檢查力度。
????三是繼續(xù)完善上海市反洗錢工作協(xié)調(diào)機制，加強上海市反洗錢工作聯(lián)席會議中２３個成員單位的聯(lián)系，共同打擊經(jīng)濟金融領(lǐng)域內(nèi)的各類犯罪活動。
????四是加強反洗錢資金監(jiān)測能力建設(shè)，實現(xiàn)與銀行賬戶管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)、居民身份證管理系統(tǒng)、個人企業(yè)征信系統(tǒng)的連接，提高對可疑交易報告的分析能力和分析質(zhì)量。
????五是提高可疑交易報告的分析和核查水平，進一步規(guī)范涉嫌犯罪的可疑交易線索的移送程序，為執(zhí)法部門和司法部門發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、起訴、處罰犯罪，監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)和處罰違規(guī)行為提供更有力的支持。
????六是加快實現(xiàn)反洗錢工作機構(gòu)設(shè)置及職能安排的規(guī)范化和科學(xué)化，通過機構(gòu)設(shè)立和職能改進，以及在人員、資金、信息等方面給予充分保障，進一步理順和優(yōu)化工作流程，發(fā)揮工作合力。
????七是加大與政府有關(guān)部門、大專院校合作開展反洗錢調(diào)研工作的力度，并加速成果轉(zhuǎn)化工作，在改進反洗錢監(jiān)管制度、完善工作方法上作出更多探索，為決策提供有價值的參考意見。
????據(jù)央行上?？偛控撠?zé)人介紹，隨著《反洗錢法》的頒布，中國人民銀行相繼出臺了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》。我國反洗錢工作領(lǐng)域形成了“一法二規(guī)”等較為完善的法律體系。
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