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寧波
最高人民法院關于嚴厲打擊騙購外匯和非法買賣 外匯犯罪活動的通知
今年以來，我國在東南亞金融危機影響逐漸顯現的情況下，采取了一系列擴大出口、鼓勵利用外資的政策，取得了積極的效果，人民幣匯率持續穩定。但是，一些不法分子和單位無視國家外匯管理法規，通過偽造、變造、買賣憑證、商業單據等非法手續大肆騙購外匯和非法買賣外匯，嚴重破壞國家金融外匯管理秩序，影響了國家稅收和宏觀經濟運行。為嚴厲打擊騙購外匯和非法買賣外匯的犯罪活動，維護經濟秩序，確保經濟秩序，確保國民經濟增長目標的實現，特作如下通知：
一、以高度的政治責任感，堅決、迅速地開展嚴厲打擊騙購和非法買賣外匯犯罪活動的斗爭。當前，國際金融形勢動蕩不定，今年七月以來，我國又遭受了歷史上罕見的特大洪澇災害，對國民經濟的正常發展產生不利影響。在這種形勢下，一些不法分子通過騙匯和倒匯牟取非法利益，嚴重危及我國的經濟安全。對此，各級人民法院應當予以高度重視，要充分發揮審判職能作用，依法嚴懲各種破壞外匯管理的犯罪，維護國家金融秩序和宏觀經濟的正常運行。
二、充分運用法律武器，加大對騙購和非法買賣外匯犯罪的打擊力度。刑法對逃匯等破壞外匯管理的犯罪作了明確的規定，近日，最高人民法院又發布了《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，為嚴厲打擊騙購外匯、非法買賣外匯等犯罪活動提供有了有力的法律武器。各級人民法院要組織廣大干警認真學習、準確掌握與運用刑法和司法解釋的有關規定，對起訴到法院的此類犯罪必須及時審理，依法嚴懲。要排除干擾，敢于碰硬，不論案件涉及到什么單位、個人，構成犯罪的，都必須依法追究刑事責任。對于偽造憑證騙購外匯數額大、危害嚴重的以及國家工作人員利用職務便利參與騙購外匯、非法買賣外匯的，必須依法從重處罰。在對犯罪分子依法適用主刑的同時，還應當重視適用財產刑。對騙購外匯、非法買賣外匯的違法所得一律予以追繳，用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金堅決予以沒收，上繳國庫。
三、加強領導，密切配合和協作。在打擊騙購和非法買賣外匯犯罪活動的斗爭中，人民法院要切實加強領導，并與公安、檢察機關密切配合，協調行動，特別是對已查獲的重大案件，要及時審判，嚴懲犯罪分子。
四、注重辦案的社會效果。各地人民法院要選擇典型案件，采取公開宣判、召開新聞發布會等方法，向社會公布判決結果，以震懾犯罪，教育群眾。同時，對于辦案中發現有關單位在管理中存在的漏洞，要及時提出司法建議，鞏固與擴大辦案的社會效果。
五、堅持大案要案報告制度。各級人民法院在審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件中遇到的重要情況和問題，要及時向當地黨委和上級人民法院反映、匯報，及時解決。對于今年內審理的這類案件，要一律在受理案件后五日內層報最高人民法院刑一庭。
以上通知望切實遵照執行。
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