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寧波
財政部關于金融資產管理公司債權資產打包轉讓有關問題的通知
中國華融資產管理公司，中國長城資產管理公司，中國東方資產管理公司，中國信達資產管理公司，財政部駐各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政監察專員辦事處：
中國東方資產管理公司日前反映，對債權資產打包轉讓過程中征求財政部駐債權所在地財政監察專員辦事處（以下簡稱“專員辦”）意見的環節有一些操作困難，提出了相關建議。經研究，為規范金融資產管理公司（以下簡稱“資產公司”）不良資產處置操作，有效防范風險和控制損失，同時提高工作效率和質量，現將有關要求通知如下：
一、資產公司在對債權資產進行打包轉讓時，必須嚴格執行《財政部關于印發＜金融資產管理公司資產處置管理辦法（修訂）＞的通知》（財金[2004]41號）的規定，按照打包轉讓金額的權限，履行打包資產處置的審核與備案程序。
二、打包轉讓方案的主要內容和審查重點應至少包括以下內容：
（一）原則。資產公司采取打包轉讓方式既要有利于加速處置，降低成本，又要符合回收最大化的原則，不能單方面追求處置速度和節約費用而忽視損失。
（二）打包規模。資產包規模應適中，既防止資產包過大而限制投資者范圍，影響資產轉讓的公平性，也防止資產包規模過小而達不到打包處置的基本目的。
（三）資產包結構。科學合理組包，保證包內資產質量、形態、行業、地區分布等的合理性；
（四）轉讓方式。采取何種具體方式，招標、拍賣、要約邀請還是協議轉讓等。采取協議轉讓等非公開方式的，應說明理由，以及保證轉讓公正性和透明度的相關措施。
（五）轉讓對象。是否具有確定的轉讓對象，對受讓對象的資格和條件有何具體要求。
（六）價格。定價的依據、方式和過程，是否評估和評估方式。采取外部評估的，應說明評估機構的選擇過程和評估情況；未采取外部評估的，應說明原因以及替代定價方法的科學性和合理性。
（七）處置信息公告。以何種方式公告打包轉讓信息，包括擬選擇的媒體、信息公告期限等。為保證處置工作的公開、透明，打包處置事前公告應選擇知名媒體的顯著位置，期限應至少保證1個月。
（八）其他需關注的事項。
三、資產公司對債權資產進行打包轉讓的必要性和適當性征求債權所在地專員辦意見時，必須按上述要求向專員辦提供打包處置方案以及專員辦認為需要提供的其他相關材料，并及時答復專員辦的質疑。資產公司應對所報材料的真實性和完整性以及打包處置的實施效果負責，防止盲目打包現象和借打包方式掩蓋私下交易，防范道德風險。
四、專員辦要按照上述審查重點對資產公司報送的打包轉讓方案等相關材料進行認真審查，必要時可進行現場調查，在保證審查質量的前提下，及時對債權資產打包轉讓的必要性和適當性出具書面意見，供資產公司處置時參考。為不影響資產處置時機和進度，專員辦應積極配合，提高工作效率。
五、專員辦審查出具的意見包括兩類，一類是適宜采取打包方式處置；另一類是不適宜打包處置。專員辦應在意見中說明適宜或不適宜打包的認定理由，以及對打包方案的相關意見和建議。
六、按規定應征求專員辦意見的資產打包轉讓方案，在專員辦出具書面意見之前，資產公司不得實施。資產公司按規定向財政部報備資產打包轉讓方案時，應對必要性和適當性進行說明，并附專員辦意見。
七、專員辦應對資產公司打包轉讓資產工作進行跟蹤監督檢查，確保實際處置工作嚴格按方案執行。對發現的重要情況和問題，應及時向財政部報告和反映，對擅自變更方案等各類違規處置行為，依據有關法律法規予以嚴肅處理。
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