國家外匯管理局各分局,北京、重慶外匯管理部,大連、青島、寧波、深圳、廈門分局;各中資外匯指定銀行:
最近,一些地區連續發現不法分子,到工商行政管理部門注冊登記、領取有效期在一年以內的工商營業執照后,到外匯局辦理列入“對外付匯進口單位名錄”手續,用人民幣現金及儲蓄存款在外匯指定銀行突擊購付匯,事后外匯局催辦核銷時才發現企業已人去樓空,造成國家外匯流失。
為防止此類事件發生,現就調整“對外付匯進口單位名錄”管理的有關做法通知如下:
一、從10月1日起,對工商營業執照上有效期為一年(含一年)以下的進口企業不得列入“對外付匯進口單位名錄”。這些企業的購、付匯,需事先逐筆到其所在地的外匯局領取“進口付匯備案表”,外匯指定銀行憑外匯局核發的“進口付匯備案表”,并按照規定為其辦理進口售、付匯手續。
二、外匯局在發放進口付匯備案表時,應注意了解和審核以下方面:
1、進口單位的注冊資本金到位情況與所申請購、付匯之間是否匹配;
2、進口單位申請進口商品是否為生產或經營所需;
3、了解進口單位的付匯情況與企業生產規模是否相當;
4、了解進口單位購匯所需人民幣資金來源情況。
三、外匯局應對1999年1月1日以后列入名錄的進口單位進行清理,對屬于本通知第一條所述企業,應將其從名錄中撤除;對逾期不辦理核銷手續的,應盡快查處;查無下落的應立即向當地公安機關報案。
四、各外匯指定銀行應嚴格遵守關于名錄管理的規定,以外匯局最新公布的名錄為準,逐個核對申請購付匯的進口單位;對不在名錄上的進口單位不得直接為其辦理售付匯手續。
五、請在收到本通知后,各分局盡快轉發所轄分支局、外資銀行和相關單位,各外匯指定銀行立即轉發所轄分支行,執行中如遇問題,及時向國家外匯管理局反饋。
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