在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資立案標準
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資的立案標準：
未經國家有關主管部門批準，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發行數額在五十萬元以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的；
（三）不能及時清償或者清退的；
（四）其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據相關司法解釋，如果同時滿足4個條件，會被定性為“非法吸收公眾存款罪”：
第一，未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
第二，通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
第三，承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等 方式還本付息或給付回報;
第四，向社會不特定對象吸收資金。
而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區別則在于是否“以非法占有為目的”。
您若有相關法律疑問，可以咨詢律霸在線律師。
延伸閱讀：
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
寧波出臺企業幫扶措施，涉及這三個行業！
2020-02-18消費者必須知道的法律知識（二）
2020-03-05跟別人的老婆同居是什么罪？
2020-03-18什么是集體商標
2020-03-25春節加班工資怎么算？
2020-03-27恐嚇罪的定義
2020-03-30可以無償轉讓專利嗎
2020-04-07廣東人分公司電飯鍋電飯鍋事故當然
2020-04-08能不能在注冊公司之前先注冊域名
2020-04-09老字號法律保護的現況
2020-04-10遺囑的多種形式
2020-04-17農村宅基地房屋繼承條件包括哪些？
2020-04-22保險公司設立的條件有哪些
2020-04-26女性怎么爭取孩子撫養權機會大些？
2020-04-28哪些情形下房東可扣押押金
2020-04-29股權轉讓合同訴訟時效計算方式
2020-04-29婚姻法子女撫養權歸屬有哪些規定？
2020-04-29可撤銷婚姻需要具備哪些條件？
2020-04-30放火罪和失火罪的區別
2020-05-06遠離非法集資
2020-04-30夫妻離婚孩子有沒有權利分割財產？
2020-04-30夫妻離婚損害賠償如何舉證？
2020-05-01變更撫養權有哪些正當的理由
2020-05-01非婚生子女有沒有權利要求支付撫養費？
2020-05-02法院離婚訴訟書應該怎么寫？
2020-05-02醫療侵權舉證責任分配之法律規定
2020-05-04離婚協議公證需多長時間？需要什么材料和流程？
2020-05-05結婚登記是否需婚檢
2020-05-05休產假期間可不可以解雇女員工？
2020-05-07什么情況下行政處罰不予立案
2020-05-08傷殘鑒定費用一般是多少錢
2020-05-08派生分立了解一下
2020-05-09老公出軌離婚夫妻共同財產應該如何分割？
2020-05-10構成出版歧視、侮辱少數民族作品罪的要件
2020-05-10構成破壞選舉罪的要件是什么？
2020-05-11債務抵消的相關法律
2020-05-11虛報注冊資本罪的判定和量刑
2020-05-12女職工權益被侵害后如何更好的維權
2020-05-12散布謠言犯法嗎？
2020-05-13勞動糾紛起訴書怎么寫和法院如何審理勞動糾紛訴訟？
2020-05-13