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如何查處非法集資案件

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 168人看過

1、如何查處非法集資案件
，可通過廣播、電視等媒體發(fā)布公告，告知被害人持有效證件、購物憑證、繳費收據(jù)到當(dāng)?shù)嘏沙鏊蚱渌付ǖ攸c登記；我們也可以選擇一種更方便的方式，即公安機關(guān)可以在互聯(lián)網(wǎng)上建立被害人登記平臺，在發(fā)布公告時通知被害人在規(guī)定時間內(nèi)登錄該平臺并登記信息。被害人在審查起訴后、判決前提出上訴的，檢察機關(guān)也可以采取補充起訴的方式，增加被告人認(rèn)定的事實，實行合并處罰。對于追償或退款后仍無法彌補損失的受害人，司法機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時告知，依照《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍的規(guī)定》第五條的規(guī)定，可以向本院民事法庭提起其他民事訴訟在口頭證據(jù)的可變性方面，要注意以合同、銀行交易記錄和第三方支付平臺數(shù)據(jù)為代表的書證和電子證據(jù)的核心作用。與前者相比，書證和電子證據(jù)更能客觀真實地反映被害人的基本情況、投資的時間和數(shù)額、資金的去向等確定犯罪的關(guān)鍵事實和環(huán)節(jié)。此外，偵查人員在獲取書證時，還應(yīng)注意證據(jù)收集的及時性，在獲取電子證據(jù)的及時性之外，還要保證證據(jù)收集的合法性

<3.暢通溝通渠道，爭取被害人的配合

一是明確案件性質(zhì)，判斷是否屬于非法集資罪，這是處理此類案件的首要任務(wù)。二是及時向被害人發(fā)布信息，告知被害人應(yīng)當(dāng)遵守《最高人民法院意見》第五條、第七條的要求，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的通知》于2014年3月25日頒布實施，等待司法機關(guān)統(tǒng)一處理，不宜直接向法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行。三是利用官方平臺進行咨詢，讓受害人充分表達訴求。辦案人員通過了解被害人的基本情況，重點聯(lián)系和關(guān)注情緒反應(yīng)強烈的被害人個體。在相應(yīng)的辦案節(jié)點，將被害人召集在一起，通報案件審理情況，講解相關(guān)法律知識，解答被害人關(guān)心的問題，四、增強被害人從源頭上防范非法集資的意識首先，加強法制宣傳教育，增強群眾防范意識。結(jié)合非法集資犯罪典型案例，通過廣播、電臺等媒體向群眾宣傳非法集資、高息貸款的特點和危害性，增強群眾理性投資意識。二是加強社會監(jiān)督，加強懲防體系建設(shè)。建立銀行、統(tǒng)計、工商、稅務(wù)、公安等部門之間的信息溝通機制和合作機制，合理分工，相互配合，形成監(jiān)管力量。公安機關(guān)、檢察院等有關(guān)部門要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格執(zhí)法司法，加大打擊犯罪力度。第三，廣大投資者需要識別和選擇合法的投資渠道。特別是不能盲目追求高額利息和其他收益，合理選擇投資產(chǎn)品，確保資金安全

采取更多措施追贓，減少被害人損失

一是成立由司法機關(guān)組成的“資產(chǎn)處置工作組”，財務(wù)管理部門和其他相關(guān)單位相互配合，加大追償力度。二是偵查人員要及時了解涉案財物的基本情況，及時采取查封、凍結(jié)、扣押涉案財物等措施。三是逐項調(diào)查，確定涉案財物去向，協(xié)調(diào)各方及時追繳贓款贓物。四是根據(jù)贓物性質(zhì)不同，采取不同的方式確保贓物最大限度追繳，追償被害人損失

總結(jié)，我們了解，對于非法集資案件的偵查，重點是證據(jù)。首先要清楚掌握被害人的信息，比如被害人人數(shù)、資金等。其次，要充分利用合同、銀行記錄等。第三，要與受害人溝通，爭取合作。那么就要從源頭上防范此類案件，最后積極追贓，最大限度地挽回被害人的損失。律霸還為律師提供在線咨詢服務(wù)。歡迎參加法律咨詢

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