在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資數額達到多少立案？
非法集資數額達到多少立案?那么我們之前說過非法集資是一種違法的資金募集活動。對于所有的案件來說都是有立案標準的。同樣非法集資也是有最低標準才可以立案的。那么非法集資達到多少才可以立案?根據小編所知是10萬元。今天小編為大家收集整理了關于關于非法集資立案標準的相關知識。
一、集資詐騙罪的立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;
2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。
二、各種非法集資類的犯罪的追訴標準：
2001年最高人民檢察院與公安部聯合發布的《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(下稱“《追訴標準》”)第二十四條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬元以上的;
(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。
根據《追訴標準》， 個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。
依據《追訴辦法》，欺詐發行股票、債券行為有下列情形之一的，應當受到刑事追究：
(1)發行數額在一千萬元以上的;
(2)偽造政府公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的;
(3)、股民、債權人要求清退，無正當理由不予清退的;
(4)利用非法募集的資金進行違法活動的;
(5)轉移或者隱瞞所募集資金的;
(6)造成惡劣影響的。
依據《追訴辦法》，擅自發行股票或者公司、企業債券，具有下列情形之一的，應予受到刑事追究：
(1)發行數額在五十萬元以上的;
(2)不能及時清償或者清退的;
(3)造成惡劣影響的。
那么我們現在知道了對于非法集資，個人是達到10萬元，集體達到50萬元就可以達到立案標準。同時我們也知道了，如果非法集資的數額達到特別大的話就會受到法律的最嚴格制裁。如果您還要什么不明白的地方，請進入律霸，咨詢專業律師。
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資罪的量刑標準是什么
眾籌與非法集資的界限
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
肇事致死還賠錢嗎
2020-11-13承諾書公證有法律效力嗎
2021-01-21如何認定未履行贍養義務
2021-03-02法律意見書范本是怎么樣的
2021-03-12破產清算期間效力待定合同追認權的行使
2020-12-22機動車損害賠償責任是屬于什么責任
2021-01-01再婚放棄撫養權有法律效力嗎
2020-11-25政府可否要求撤銷行政協議
2021-03-01訴訟離婚由哪個法院管轄,離婚訴訟途徑有哪些
2021-02-26公司員工調動崗位需要哪些流程
2021-01-16用人單位如何發錄用通知
2021-01-16競業限制單方簽字生效嗎
2021-03-05人身意外傷害險知識詳解
2020-12-31北京可以注冊保險代理公司嗎
2021-02-07財產保險合同保險人的主要義務有哪些
2021-02-15沒資格證開車保險陪嗎
2020-12-03保險法修訂擬擴大保險公司經營范圍
2021-02-17家屬是否屬被保險人引索賠糾紛
2021-03-19事故理賠有“竅門”
2020-11-19先拆遷再簽訂安置補償協議違法嗎
2020-11-24