在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
集資詐騙的金額達到多少才會立案？
集資詐騙是一種經濟犯罪，由于這種犯罪行為所涉及到的人數一般會比較多，同時涉及到的金額也比較大，所以它對于社會造成的影響十分惡劣，它使許多受害人的財產遭受巨大的損失，甚至可能導致受害人輕重等嚴重后果。集資詐騙應達到一定的金額公安機關才會立案偵查，下面我們來了解一下集資詐騙的金額為多少才達到立案標準。
一、集資詐騙的金額達到多少才會立案?
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(1)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;
(2)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。
二、集資詐騙罪怎么認定?
司法實踐中，集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為(尤其是與集資經濟合同糾紛)之間的界限有時往往容易混淆。區分的關鍵是要進行認真的綜合考察：
(1)考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發生集資糾紛，雙方當事人在簽訂集資合同時，主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意，其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同，而只是作為一種詐騙的手段，因為在簽訂集資合同時，行為人已經具有了非法占有他人財物的目的。
(2)考察行為人集資的方法，即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說，正常合法的集資行為，并不需要采用欺騙的方法，也不會用欺騙的方式來達到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法，使人上當，從而達到占有他人財物的目的。
(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言，正常合法的集資行為當事人，對集資合同中約定的義務在客觀上有完全履行能力或部分履行能力，且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意，也不會為合同的履行作任何努力。
(4)考察行為人違約后的態度。正常合法的集資行為的當事人，在違約后不會故意逃避責任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進行逃避，使投資者無法追回。
個人與單位都可以構成集資詐騙罪。個人集資詐騙的金額達到10萬、單位集資詐騙的金額達到50萬，就會構成犯罪，警方會立案偵查，犯罪人員會承擔刑事責任。集資詐騙罪數額太小，警方不會立案，如果抓獲到行為人，也只會對其進行治安處罰，所以個人在平時應注意防范該犯罪，投資時要仔細辨別是否為集資詐騙，以免上當受騙。
非法集資罪的數額怎么確定
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪的量刑標準是什么
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
重婚的法律責任
2020-11-23交通事故糾紛司法解釋
2021-01-30如何認定車主出借車輛發生交通事故后的責任
2020-12-22現在國家承認事實婚姻嗎
2021-01-03交通事故如何處理及交通事故處理技巧
2020-11-25購房合同有何需要注意的陷阱
2021-02-21被執行人死亡了可以立案嗎
2020-12-15購房注意事項有哪些
2020-12-08企業破產車輛能過戶嗎
2020-12-08老人去世后房產繼承交稅嗎
2021-02-06什么是聯建,房地產聯建的主要類型及其法律性質
2021-02-02勞動合同怎么變更
2021-01-04勞動合同關系幾年內訴訟有效
2021-02-12個人所得稅項目包含公積金和養老保險嗎
2020-12-27勞動關系沒有終止仲裁時效有幾年
2020-12-18保險合同的射幸性特征是什么意思
2021-02-01因特別約定條款引起的保險糾紛案例分析
2021-02-20“拼車”發生交通事故，責任主體如何確定？
2021-01-02職業變了 保險是否要變
2021-02-08設立外資保險公司的批準機構
2021-01-30