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寧波
如何預防稅務犯罪洗錢
如何預防稅務犯罪洗錢
首先，要選擇安全可靠的金融機構，尤其是通過網絡進行投資理財時，更要仔細甄別網站信息，切莫輕易通過網銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉賬。合法的金融機構接受監管，履行反洗錢義務，客戶信息安全有保障。
根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，金融機構對在依法履行反洗錢職責或者義務中獲取客戶身份資料和交易信息，應當予以保密，非依法律規定，不得向任何單位和個人提供，確保金融機構客戶的隱私權和商業秘密得到保護。而反觀網上錢莊等非法金融機構，其逃避監管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、清洗“黑錢”、危害社會，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。因此，選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構，投資者的資金和個人信息才更安全。
其次，不要出租或出借自己的身份證件以及銀行卡、U盾等金融賬戶。身份證、銀行卡等金融賬戶能夠反映一個人的身份信息，也是國家進行反洗錢資金監測和經濟犯罪案件調查的重要途徑。隨意出租或出借，不僅會泄露自身信息，而且極有可能被不法分子利用，成為其金融詐騙、洗錢犯罪的“替罪羊”。
最后，不要用自己的賬戶替他人提現。犯罪分子通過各種方式提現是其最常用的洗錢手法之一，不少人因為受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司賬戶為他人提取現金，卻不知實際在為他人洗錢提供便利，將會受到法律的懲罰。
稅務犯罪洗錢的情況要預防的話，需要通過法律等來規范廣大納稅人等等的行為等等，具體洗錢、犯罪預防的方法可以咨詢下專業的律師。預防稅務犯罪洗錢的方法或是預防稅務犯罪洗錢的具體做法，來律霸網與律師一對一探討找尋方案。
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