如何認(rèn)定合同詐騙罪中的合同范圍

合同詐騙罪中的“合同”主要是指經(jīng)濟(jì)合同，不能認(rèn)為凡是利用合同進(jìn)行詐騙的都構(gòu)成合同詐騙罪，例如行政合同、贈(zèng)與合同、勞務(wù)合同等就不應(yīng)列入該罪的“合同”范疇。

是否構(gòu)成合同詐騙罪之“合同”，其標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同詐騙罪侵害的客體性質(zhì)并結(jié)合立法目的加以界定。這種犯罪不僅侵犯他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而且侵犯國(guó)家合同管理制度，破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。因而，合同詐騙罪中的“合同”，必須存在于該罪名所保護(hù)的客體范圍內(nèi)，考察其行為是否符合擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征。例如，行為人利用偽造的遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議向繼承人騙取被繼承人的遺產(chǎn)，就不屬于合同詐騙。

合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的，這是正確區(qū)分罪與非罪的界限，而非法占有目的的理解與認(rèn)定是合同詐騙罪的理論研究與司法認(rèn)定的難點(diǎn)。在司法實(shí)踐中應(yīng)考慮以下諸方面的因素：

1?行為人在合同簽訂前，有無(wú)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以騙取對(duì)方信任的行為。如邀請(qǐng)對(duì)方來(lái)實(shí)地參觀、考察，或者先與對(duì)方履行小額合同，支付小額定金，制造本身履約能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚等假象。此類行為具有很強(qiáng)的欺詐性，它能博得對(duì)方信任，使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，“自愿”與其簽訂行為人所要的合同，為其利用合同詐騙打下“信用”基礎(chǔ)。因此，可根據(jù)行為人在簽訂合同前的欺詐手段與行為，結(jié)合行為人簽訂合同后的其它欺詐行為認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的。

2?行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際能力。履行合同的能力一般指行為人簽訂、履行合同時(shí)的資金、貨源等履行合同的基本條件。履行合同的實(shí)際能力包括現(xiàn)實(shí)性和現(xiàn)實(shí)可能性兩種情況，只要行為人具有現(xiàn)實(shí)可能性，就應(yīng)視為“有實(shí)際履行能力”，不能要求過(guò)于苛刻，否則不利于市場(chǎng)交易。判斷行為人是否具有“實(shí)際履行能力”，應(yīng)考慮行為人的資信程度、資金來(lái)源、貨物來(lái)源等因素。沒(méi)有實(shí)際履行能力，通常是指行為人在簽訂合同時(shí)，沒(méi)有足夠的資金、充足的貨源，或者沒(méi)有可靠的資金、貨物來(lái)源或者沒(méi)有足以抵付債務(wù)的固定資產(chǎn)及其他可靠的擔(dān)保。如果行為人根本沒(méi)有履行合同的實(shí)際能力或故意夸大自己履行合同的能力，騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同，且不積極創(chuàng)造條件履行合同以避免對(duì)方當(dāng)事人的損失的，可認(rèn)定行為人具有非法占有目的。?但需注意的是并非行為人沒(méi)有履行合同的實(shí)際能力就當(dāng)然推出其有非法占有的詐騙故意，因?yàn)槁男泻贤芰Φ挠袩o(wú)和大小，是受主、客觀各種因素制約的，是處于一種可變狀態(tài)。如以下行為應(yīng)認(rèn)定為合同民事欺詐而不能推定行為人具有非法占有目的：合同簽訂時(shí)沒(méi)有履行合同的能力，但經(jīng)事后努力具備了履行合同能力并有積極履約行為，無(wú)論合同最終是否履行完畢的；行為人有部分履行能力或擔(dān)保，雖經(jīng)努力，但由于某些客觀原因造成不能完全履行合同的。

3?行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)詐騙行為。如果沒(méi)有欺詐行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。行為人有欺詐行為是否就一定構(gòu)成合同詐騙罪呢?那不一定。如果行為人只是夸大、虛構(gòu)了部分事實(shí)，但并未嚴(yán)重影響合同的履行；或者合同未能完全履行，但行為人愿意承擔(dān)違約責(zé)任的，這均足以說(shuō)明行為人無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的，故不能以犯罪論處。

4?行為人簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行為。行為人是否有實(shí)際的履約能力或擔(dān)保，是判斷是否構(gòu)成合同詐騙罪的前提之一，但僅此尚不能足以證實(shí)行為人在主觀上是否具有非法占有的目的。行為人有履約能力，并不排除其主觀上不存在詐騙的目的，因此，還需進(jìn)一步查實(shí)其是否實(shí)際履行了合同規(guī)定的義務(wù)。履約行為的有無(wú)，最能客觀地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務(wù)的誠(chéng)意，也是認(rèn)定行為人是否存在“非法占有”目的的重要依據(jù)。一般說(shuō)來(lái)，凡是有履行合同誠(chéng)意的，在簽訂合同以后，總會(huì)積極創(chuàng)造條件去履行合同，即使因?yàn)榉N種原因不能履行合同，也會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。而主觀上具有非法占有他人財(cái)物目的的行為人，則根本不會(huì)去履行合同。即使有某些履行合同的行為，也是象征性的或是虛假的，一旦財(cái)物到手，即逃之夭夭，或大肆揮霍，根本無(wú)力償還。對(duì)于此種情形不論其有無(wú)履行合同的實(shí)際能力，均應(yīng)以合同詐騙罪論處。

5?行為人對(duì)取得財(cái)物的處置情況。一般而言，行為人如未依約處置取得的對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，但卻是用于合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并在合同有效期限內(nèi)將財(cái)物返還的，應(yīng)屬違約或合同欺詐。但行為人如將取得的財(cái)物藏匿、低價(jià)變賣、從事非法活動(dòng)、大肆揮霍甚至攜款逃匿及行為人雖將取得的財(cái)物用于合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但卻不履行合同義務(wù)的，則應(yīng)推定行為人具有非法占有目的。

6?行為人違約后的態(tài)度。這也是區(qū)分行為人是否存在非法占有目的的重要標(biāo)志。無(wú)合同詐騙故意具有履行合同誠(chéng)意的人，在發(fā)現(xiàn)違約或經(jīng)對(duì)方提出自己違約時(shí)，不會(huì)逃避承擔(dān)違約責(zé)任，且在自己違約確認(rèn)無(wú)疑后，會(huì)有承擔(dān)責(zé)任的行為表現(xiàn)。

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