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寧波
2020信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
詐騙的行為在現(xiàn)在社會上是非常多的，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，信用卡也成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚臇|西。一些不法分子便利用信用卡來進行詐騙的行為，下面小編為大家介紹一下信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)。
一、信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支5萬元以上不滿50萬元的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。
以上就是小編為大家整理的關(guān)于信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容，相信大家看了之后也有了一定的了解。信用卡的使用有利有弊，大家在使用時一定要小心，以免被不法分子利用。小編就介紹到這里了，若還有什么不明白的地方，可以到律霸網(wǎng)站咨詢我們的專業(yè)律師。
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