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洗錢(qián)犯罪如何界定
洗錢(qián)犯罪如何界定
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
本罪在客觀方面表現(xiàn)為：
1、提供資金賬戶(hù)：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用。
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
4、協(xié)助將資金匯往境外；
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等等。
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
通過(guò)小編在上文中的解答，相信大家已經(jīng)比較清楚是如何對(duì)洗錢(qián)罪進(jìn)行認(rèn)定的吧。上文中，主要是從洗錢(qián)罪與一些相似犯罪之間的區(qū)別，來(lái)為大家介紹洗錢(qián)罪的認(rèn)定內(nèi)容。如果你對(duì)此還有疑問(wèn)或者進(jìn)一步的需求，可以咨詢(xún)律霸網(wǎng)相關(guān)律師。
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張俊楠，遼寧天同律師事務(wù)所專(zhuān)職律師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，以409分成績(jī)通過(guò)國(guó)家司法考試（本溪市第一名）持有律師執(zhí)業(yè)證，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，基金從業(yè)資格證書(shū)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，法學(xué)理論功底扎實(shí)，思維嚴(yán)謹(jǐn)周密，工作期間，代理大量重大疑難民商事訴訟案件，為中國(guó)信達(dá)遼寧分公司、沈陽(yáng)華晨專(zhuān)用車(chē)有限公司、遼陽(yáng)志誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司、天津中石化中海船舶燃料有限公司、龍電集團(tuán)有限公司、北京交融國(guó)際化工有限公司、云南文山高田三七種植有限公司提供訴訟爭(zhēng)議解決服務(wù)。還曾作為主要牽頭人承辦某國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解項(xiàng)目（項(xiàng)目進(jìn)行中），該項(xiàng)目涉及前期盡調(diào)，后期訴訟的全流程風(fēng)險(xiǎn)化解作業(yè)，涉及爭(zhēng)議近100億元，已經(jīng)為客戶(hù)挽回了數(shù)億元的經(jīng)濟(jì)損失。
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