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刑法洗錢罪處罰

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-20 · 386人看過

刑法洗錢罪處罰

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢罪的上游犯罪

如前所述，犯罪分子通過販毒、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、途徑獲取非法收益后，一般并不會明目張膽地投入使用。因為這樣容易引起司法機關(guān)的注意而被繩之以法。所以他們總是想盡各種辦法，極力掩蓋從事販毒、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪非法所得的錢財?shù)男再|(zhì)和來源，從而達到逃避法律制裁的目的。正是基于這種原因，犯罪分子在實施販毒、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪并獲取非法收益后，接下的便是考慮如何掩蓋這些犯罪所得的來源和性質(zhì)的問題。實施犯罪并獲取所得及其產(chǎn)生的收益，這兩個過程是前后相連、密切銜接的。沒有前者犯罪獲得的不法收益，洗錢行為就是無掩飾、隱瞞的對象，也就不可能實施洗錢犯罪。二者是一前一后，是種“上游”與“下游”的關(guān)系。因此，有的學者把洗錢犯罪稱為下游犯罪，而把獲取洗錢犯罪所要“清洗”的贓款黑錢的販毒、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪稱為上游犯罪。

洗錢罪的含義

洗錢罪是指販毒、走私及其他犯罪分子通過銀行或其他金融機構(gòu)將非法獲得的贓款通過轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來源和性質(zhì)，使其非法資產(chǎn)合法化的行為。

綜上，大家隊洗錢罪有了一定的理解，也知道了我國法律對違法犯罪行為的處罰都很嚴厲。提醒大家不要知法犯法，等到受到處罰再后悔就晚矣。以上就是律霸網(wǎng)小編為您整理的相關(guān)知識介紹，如果您還有其他問題，歡迎咨詢律霸網(wǎng)律師。

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