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洗錢罪公安負責嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-24 · 1025人看過

洗錢罪公安負責嗎

如果涉及到洗錢罪的話這種情況應當屬于違法犯罪,屬于刑事案件會由公安機關進行調查。

根據《中華人民共和國《刑法》》第一百九十一條規定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

(一)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益,資助恐怖活動等犯罪活動,根據《刑法》有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:第一條《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條規定的“明知”,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:(1)知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;(2)沒有正當理由,通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;(3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;(4)沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續費”的;(5)沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;(6)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;(7)其他可以認定行為人明知的情形。被告人將《刑法》第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為《刑法》第一百九十一條規定的上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響《刑法》第一百九十一條規定的“明知”的認定。

第二條?具有下列情形之一的,可以認定為《刑法》第一百九十一條第一款第(五)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”:(1)通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;(2)通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;(3)通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;(4)通過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;(5)通過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;(6)協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;(7)通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第三條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞,構成《刑法》第三百一十二條規定的犯罪,同時又構成《刑法》第一百九十一條或者第三百四十九條規定的犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

第四條《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪,應當以上游犯罪事實成立為認定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的審判。上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,不影響《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的認定。上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的,不影響《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的認定。本條所稱“上游犯罪”,是指產生《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。

?(二)《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》?第四十八條、?明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(1)提供資金賬戶的;(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(4)協助將資金匯往境外的;(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

根據以上內容的相關的回答可以得出,如果涉及到洗錢罪的話這種情況應當屬于違法犯罪,屬于刑事案件會由公安機關進行調查,如果找到了足夠的證據就會交由檢察機關,由檢察機關決定是否起訴到法院,如果您還有相關法律咨詢可以致電律霸網在線律師解答。

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本科就讀于西南政法大學民商法學院,研究生就讀于西南政法大學法學院,并獲得“西南政法大學優秀畢業生”稱號。楊玲律師理論功底扎實,視野開闊、邏輯嚴密、作風穩健,擅長民商法(合同糾紛、勞動爭議、婚姻家事糾紛、人身侵權等)、刑事辯護。從業以來成功代理多起爭議標的額大、法律關系復雜、具有較大社會影響的訴訟案件。以扎實的理論基礎、豐富的實戰經驗、嚴謹的工作作風、嫻熟的辦案技巧深受委托人的信賴好評。楊玲律師堅持在專業領域深入研究探索,以期最大限度的維護當事人的合法權益。

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