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寧波
銀行行長擅做擔保,是否構成違規出具金融票證罪
銀行行長擅做擔保,是否構成違規出具金融票證罪
違規出具金融票證罪是指銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的行為。保函，又稱擔保函，作為銀行最為重要的資信文件之一，是指應申請人的請求，向第三方開具的保證申請人會按照保函的規定履行某種特定的義務，一旦申請人未能履行保函所規定的義務，則由擔保人代為履行義務的書面保證文件。
違規出具金融票證罪在主觀上是由過失構成，即行為人對于為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明可能造成的重大損失是出于過失，這種過失一般表現為過于自信的過失。作為銀行行長，對可能出現的風險輕信能夠避免。在客觀方面，本罪必須情節嚴重才構成。刑法修正案(六)將該罪的犯罪構成要件從“造成較大損失的”修改為“情節嚴重的”，以適應維護金融安全和對此類犯罪行為制裁的需要。而“情節嚴重”不僅包括給金融機構造成了較大損失，還包括雖然還沒有造成較大損失，但涉及金額巨大，或者多次非法出具金融票證等情形。具體的違規出具金融票證罪立案(追訴)標準在2010年5月7日出臺的《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》中有了新規定。其第四十四條規定，違規出具金融票證案，違規出具保函數額在100萬元以上或者直接損失20萬元以上的以及其他情節嚴重的情形應予追訴。只有銀行行長的行為達到了規定立案標準，就構成違規出具金融票證罪。
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