單位集資詐騙罪起訴書

XX市人民檢察院

起訴書

張檢訴刑訴〔2015〕156號

被告人繆XX，男，1976年XX月XX日生，身份證號碼3205821976XXXXXXXX，漢族，初中文化，無業，住XX市XX鎮XX別墅XX區XX幢XX號。被告人繆XX因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月23日經本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準逮捕，當日由該局執行逮捕。

本案由XX市公安局偵查終結，以被告人繆XX涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2014年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年8月25日已告知被告人繆XX有權委托辯護人，于同日聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人繆XX，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院分別于2014年9月22日、12月6日、2015年2月20日三次決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據不足，本院分別于2014年10月7日、2014年12月21日兩次決定將本案退回XX市公安局補充偵查。2015年1月20日，XX市公安局補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

一、集資詐騙

2008年4月，被告人繆XX伙同楊某某(另案處理)經商議后決定共同放貸經營。2009年5月，因被告人繆XX將錢款借給他人后借款人逃跑，楊某某要求被告人繆XX歸還其本金及利息，并以4%的月息向他人借款后將相關錢款轉借給被告人繆XX，由被告人繆XX按照15%的月息支付其利息。被告人繆XX明知自己沒有還款能力，以做放貸生意等為由，以年息20%的高額利息為誘餌，開始向社會公眾非法集資。2011年12月，被告人繆XX告知楊某某自己欠款過多已無還款能力，要求楊某某幫其還款。后二人經商議，由被告人繆XX繼續以高息對外向社會公眾非法集資，集資所得轉往楊某某處，并由楊某某從中提供資金供被告人繆XX周轉并予對外宣傳。后被告人繆XX繼續虛構其本人從事土地開發、開廠經營、開典當行、做放貸生意需要資金等事實，以月息2%-4.5%的高額利息為誘餌，向社會公眾非法集資。至案發時，被告人繆XX非法集資共計人民幣8363.1萬元，集資款除歸還利息及支付承兌匯票貼現費用外，均轉賬給楊某某及用于個人揮霍，至案發尚有人民幣3961.88萬元不能歸還，數額特別巨大。

1.2010年1月，被告人繆XX虛構中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實，以高息為誘餌，向繆某甲非法集資人民幣44萬元，至案發尚有人民幣8.8萬元未歸還。

2.2010年4月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向丁某某非法集資人民幣50萬元，至案發尚有2萬元不能歸還。

3.2010年6月到2013年9月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向徐某甲非法集資人民幣900萬元，至案發尚有495.15萬元未能歸還。

4.2010年12月到2013年1月，被告人繆XX虛構做資金生意的事實，以高息為誘餌，向許某某非法集資人民幣620萬元，至案發尚有人民幣168.8萬元不能歸還。

5.2011年7月，被告人繆XX虛構中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實，以高息為誘餌，向蔣某某非法集資人民幣144萬元，至案發尚有人民幣86.4萬元未歸還。

6.2011年12月至2013年1月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向被害人張某某非法集資人民幣740萬元，至案發尚有280.1萬元不能歸還。

7.2012年1月，被告人繆XX虛構開擔保公司可以使用承兌匯票的事實，以高息為誘餌，向孟某某非法集資承兌匯票。其中2014年2月至2014年4月，共集資面額為2630.1萬元的承兌匯票，至案發尚有1216.8萬元未歸還。

8.2012年2月至2012年8月，被告人繆XX虛構投資建廠的事實，以高息為誘餌，向李某甲非法集資人民幣390萬元，至案發尚有14.7萬元未能歸還。

9.2012年2月，被告人繆XX虛構中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實，以高息為誘餌，向錢某甲非法集資人民幣70萬元，至案發尚有人民幣42萬元未歸還。

10.2012年3月至8月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向陳某甲非法集資人民幣20萬元，至案發尚未歸還。

11.2012年5月至2014年1月，被告人繆XX虛構做高利貸生意的事實，以高息為誘餌，向被害人徐某乙非法集資人民幣985萬元，至案發尚有554.98萬元不能歸還。

12.2012年9月至2013年8月，被告人繆XX虛構XX市XX超聲電子有限公司需要資金周轉的事實，以高息為誘餌，向錢某乙非法集資人民幣80萬元，至案發尚有人民幣2.2萬元未能歸還。

13.2013年2月，被告人繆XX虛構需要資金周轉的事實，向繆某乙非法集資人民幣47萬元，至案發尚有37.65萬元未能歸還。

14.2013年2月至2014年1月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向被害人陶某某非法集資人民幣50萬元，至案發尚有38萬元不能歸還。

15.2013年3月至11月，被告人繆XX虛構XXXX超聲電氣有限公司需要資金周轉及本人從事土地開發的事實，以高息為誘餌，向被害人李某乙非法集資人民幣450萬元，至案發尚有人民幣165萬元不能歸還。

16.2013年4月至2014年1月20日，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向陳某某法集資人民幣60萬元，至案發尚有人民幣45萬元不能歸還。

17.2013年7月至12月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向曹某某非法集資人民幣108萬元，至案發尚有人民幣82萬元未能歸還。

18.2013年7月至2013年9月，被告人繆XX虛構經營小額貸款公司需要資金的事實，以高息為誘餌，向趙某甲非法集資人民幣75萬元，至案發尚有人民幣60萬元不能歸還。

19.2013年7月至2014年12月，被告人繆XX虛構公司需要資金周轉的事實，以高息為誘餌，向被害人林某某非法集資人民幣300萬元，至案發尚有人民幣177萬元不能歸還。

20.2013年8月至2014年2月，被告人繆XX虛構做放貸生意的事實，以高息為誘餌，向徐某丙非法集資人民幣200萬元，至案發尚有人民幣170.3萬元未能歸還。

21.2013年12月，被告人繆XX虛構資金緊張的事實，以高息為誘餌，向趙某乙集資人民幣100萬元，至案發未能歸還。

22.2013年12月至2014年1月，被告人繆XX虛構開典當行的事實，以高息為誘餌，向田某某非法集資人民幣300萬元，至案發尚有195萬元不能歸還。

2014年4月18日，被告人繆XX主動向XX市公安局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：涉案借條、銀行憑證等;

2.證人繆某丙、李某丙、姚某某等人的證言;

3.被害人李某乙、張某某、許某某等人的陳述;

4.被告人繆XX的供述和辯解;

二、詐騙

2012年1月至2013年10月，被告人繆XX虛構做資金生意需要送禮的事實，騙得張某某價值人民幣2萬元的購物卡，騙得李某甲、徐某甲、徐某乙、孟某某、許某某價值共計人民幣5萬元的購物卡，并將騙得的購物卡用于個人消費。

被告人繆XX歸案后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：涉案借款合同、保證合同、銀行憑證等;

2.被害人張某某、李某甲、徐某甲等人的證言;

3.被告人繆XX的供述和辯解。

本院認為，被告人繆XX伙同他人以非法占有為目的，采用詐騙的方法非法集資人民幣8363.1萬元，至案發尚有人民幣3961.88萬元元不能歸還，侵犯了國家正常的金融管理秩序和公民財產的所有權，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規定;被告人繆XX以非法占有為目的，騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以集資詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人繆XX犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款的規定，應予數罪并罰。被告人繆XX在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規定，系主犯。被告人繆XX雖不具有自首情節，但是如實供述自己的詐騙罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定，對詐騙罪可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定，提起公訴，請依法判處。

此致

XX市人民法院

代理檢察員：楊XX

2015年3月5日

附：

1.被告人繆XX現羈押于XX市看守所;

2.案卷材料和證據;

3.公安機關扣押的卡地亞手表等贓物現暫存于XX市公安局。

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