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《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度，按照“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”的互聯網金融發展總體要求，對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業務進行了規范，旨在促進其健康發展。《辦法...

對于當前的互聯網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示，2015年上...

“互聯網金融”的刑事法律風險防控 1、相關風險成因 針對上述風險事件，筆者認為，相關風險成因主要包括以下三個方面： 第一，從業機構人員的原因。在包括互聯網金融在內的一切社會生產經營活動中，人員始終是最活躍的要素。但正所謂“成也蕭何，敗也蕭何”，當從業人員出現問...

有時除了首次交易識別客戶身份，金融機構還需重新識別客戶身份。這是金融機構審慎經營的內在要求，它表明客戶身份識別是一個持續的過程，并非在金融機構與客戶建立業務關系時就可以有效完成。金融機構與客戶的業務關系持續過程中，客戶的身份信息和其他有關情況可能發生變化，金融機...

如何對外債的償還與風險進行監管外債的償還實行的是主權外債由國家統一償還，非主權外債自行償還的原則。主權外債資金是由財政部直接或通過金融機構轉貸給國內債務人的，國內債務人應當對財政部或轉貸金融機構承擔償還責任。非主權外債的債務人可以用自有外匯資金償還外債，也可經外匯...

一、銀行存款與保險有何區別 銀行、證券、保險，被稱為“金融界的三駕馬車”。同屬于金融行業，它們發揮著不同的功能，承擔著不同的責任。在三者中，聽到最多的就是銀行與保險兩者之間的關系。那么，銀行存款與保險有何區別？ 銀行是輸出貨幣與輸入貨幣的機構。對國家而言，是貨...

犯罪嫌疑人的哪些財產不能凍結1、人壽險、養老險、交強險、機動車第三者責任險等提供基本保障的保單原則上不得凍結，確需凍結的，應當經省級以上公安機關負責人批準。2、金融機構存款準備金和備付金；3、特定非金融機構備付金；4、封閉貸款專用賬戶(在封閉貸款未結清期間)；5、...