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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

自2012年“空姐代購(gòu)被判刑11年”的案件發(fā)生后，代購(gòu)行為因涉嫌違法并可能會(huì)上升到刑事犯罪而引起公眾廣泛關(guān)注。但代購(gòu)產(chǎn)業(yè)并未因這起案件而停下它發(fā)展的腳步。近年來，伴隨著我國(guó)商業(yè)社會(huì)的進(jìn)步以及信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，電子商務(wù)已逐漸融入到人們的日常生活中，同時(shí)，國(guó)內(nèi)外高檔...

一、高度重視商貿(mào)物流工作 商貿(mào)物流是指與批發(fā)、零售、住宿、餐飲、居民服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)及進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的物流服務(wù)活動(dòng)，是整個(gè)物流過程中對(duì)成本影響比較大的環(huán)節(jié)，新技術(shù)應(yīng)用和商業(yè)模式創(chuàng)新最為集中，作為現(xiàn)代物流的重要組成部分，直接關(guān)系到生產(chǎn)資料流通和生活資料流通的順利運(yùn)...