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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、...

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...

自2012年“空姐代購被判刑11年”的案件發生后，代購行為因涉嫌違法并可能會上升到刑事犯罪而引起公眾廣泛關注。但代購產業并未因這起案件而停下它發展的腳步。近年來，伴隨著我國商業社會的進步以及信息技術的迅猛發展，電子商務已逐漸融入到人們的日常生活中，同時，國內外高檔...

一、高度重視商貿物流工作 商貿物流是指與批發、零售、住宿、餐飲、居民服務等商貿服務業及進出口貿易相關的物流服務活動，是整個物流過程中對成本影響比較大的環節，新技術應用和商業模式創新最為集中，作為現代物流的重要組成部分，直接關系到生產資料流通和生活資料流通的順利運...