午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

澳門就美國指責其金融機構為朝鮮洗錢表示遺憾

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-25 · 2784人看過
人民網澳門9月16日電 記者曾坤報道:今天凌晨,澳門特區政府就美國政府對澳門匯業銀行的指控發表聲明,對美國政府有關官員就特區政府防止洗黑錢措施的評論表示遺憾,指出特區政府在中央政府領導下,一貫堅持嚴格執行聯合國對反恐活動的有關決議,并全力防止和打擊一切違法的金融活動。

  據華盛頓Market Watch.com網站15日消息,美國財政部今天點名匯業銀行為一個主要洗黑錢公司,指控這家以澳門為基地的銀行是朝鮮政府的積極的馬前卒。

  聲明說,澳門特別行政區金融管理局對澳門所有金融機構一向有一套嚴格的監管機制,對於清洗黑錢活動的防範工作尤其注重。金融管理局為有效監控洗錢活動,除借鑒國際反洗錢的經驗和技術外,并根據反洗錢金融行動特別工作組(FATF)有關反洗錢的四十項建議和反恐怖活動融資的九項特別建議,制訂了反洗錢指引。

  聲明說,作為亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)其中一個積極的成員,澳門金融管理局一直與該組織有緊密的連系。特區政府正在就反恐及反清洗黑錢法案進行立法工作,在草擬有關法例過程中,APG亦一直向特區有關部門提供意見及協助。有關法例草案短期內完成後,將提交立法會審議。

  聲明最后說,就匯業銀行的情況,澳門金融管理局已成立專責小組進行深入調查。

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
白蕓

白蕓

執業證號:

13205201211157119

北京市惠誠(昆山)律師事務所

簡介:

白蕓律師,女,1982年生,2006年畢業于中北大學,獲法學學士、工商管理學士雙學位,中華全國律師協會會員,蘇州律師協會會員。自2006年進入北京市惠誠(昆山)律師事務所工作以來,白蕓律師以良好的法學理論功底、敏捷的思維、靈活的處事方式,加上財稅專業背景,使其在代理一般民事案件(經濟合同、勞動爭議、婚姻、繼承等)和比較專業的民事案件(企業并購重組、知識產權、房地產、金融)及刑事案件的代理與辯護中能夠應付自如,已取得了顯著的成績。

微信掃一掃

向TA咨詢

白蕓

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國統計法

2009-06-27

中華人民共和國憲法(1975)[失效]

1975-01-17

全國人民代表大會常務委員會關于我國加入《保護錄音制品制作者防止未經許可復制其錄音制品公約》的決定

1992-11-07

全國人大常委會關于批準《關于禁止發展、生產、儲存和使用化學武器及銷毀此種武器的公約》的決定

1996-12-30

中華人民共和國公路法(99修正)

1999-10-31

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商標法》的決定(2001)

2001-10-27

全國人民代表大會常務委員會關于批準《萬國郵政聯盟組織法第六附加議定書》的決定

2003-06-28

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國商業銀行法》的決定

2003-12-27

全國人大常委會關于批準2004年中央決算的決議

2005-07-01

全國人大常委會關于批準《<防止傾倒廢物及其他物質污染海洋的公約>1996年議定書》的決定

2006-06-29

中華人民共和國水法

1988-01-21

中華人民共和國海洋環境保護法

1982-08-23

全國人民代表大會常務委員會關于海南省出席第七屆全國人民代表大會代表團組成的決定

1989-02-21

中華人民共和國標準化法

1988-12-29

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國消防條例》的決議

1984-05-11

全國人民代表大會常務委員會關于地區和市合并后市人民代表大會提前換屆問題的決定

1983-05-09

中華人民共和國城市規劃法

1989-12-26

中華人民共和國老年人權益保障法

1996-08-29

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定(第二次修正)

2000-08-25

中華人民共和國中外合資經營企業法(2001修訂)

2001-03-15

中華人民共和國進口計量器具監督管理辦法(2016修訂)

2016-02-06

中華人民共和國國境衛生檢疫法實施細則(2019修正)

2019-03-02

融資擔保公司監督管理條例

2017-08-02

宗教事務條例(2017年修訂)

2017-08-26

殘疾預防和殘疾人康復條例

2017-02-07

機動車交通事故責任強制保險條例(2016年修正)

2016-02-06

中華人民共和國外資銀行管理條例(2014年修正)

2014-11-27

中華人民共和國城鎮集體所有制企業條例(2011修訂)

2011-01-08

國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復

1970-01-01

國務院辦公廳關于同意廣東省縣際間海域行政區域界線的通知

2013-04-10
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 子洲县| 丰原市| 民丰县| 太保市| 安庆市| 独山县| 红原县| 金秀| 松阳县| 金门县| 柳林县| 精河县| 灵璧县| 达日县| 江源县| 灯塔市| 阿合奇县| 隆德县| 宜兴市| 金堂县| 建瓯市| 新泰市| 安泽县| 柳州市| 武乡县| 富蕴县| 渝北区| 北安市| 丰城市| 黎城县| 巫溪县| 高阳县| 诸暨市| 黑水县| 阿拉善左旗| 林州市| 阜阳市| 元阳县| 白玉县| 油尖旺区| 砚山县|