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寧波
中國人民銀行關于清理規范信托投資公司業務問題的通知
中國人民銀行各分行、營業管理部，總行直接監管的信托投資公司：
《信托投資公司管理辦法》（以下簡稱《辦法》）已經中國人民銀行2002年第5號令發布。各信托投資公司在《辦法》實施前辦理的業務（以下簡稱原有業務）應按照本通知的有關要求進行清理和規范。現通知如下：
一、信托投資公司在《辦法》實施前已經辦理的各項業務中符合《辦法》要求的，可以繼續辦理；不符合《辦法》要求的，應壓縮、清理。國務院另有規定的，按有關規定辦理。
二、信托投資公司在重新登記前，原有的委托投資、委托貸款業務，經與當事人協商一致，原則上應規范為信托業務。
三、信托投資公司原有的以負債資金辦理的信托貸款、信托投資、融資租賃、資金拆放及其他資金運用業務，應當進行清理。
四、信托投資公司原有拆入資金或者為他人提供擔保余額不符合《辦法》第四十八條規定的，不得辦理新的資金拆入或者擔保業務，同時，超過《辦法》第四十八條規定的部分，應予清理。
五、信托投資公司應當制訂切實可行的清理規范計劃，并建立貸款、投資的清收責任制。已經確認的呆壞賬和投資損失，應按照有關規定予以核銷。
信托投資公司在清理規范期間應當每半年向中國人民銀行監管行報告上述計劃的執行情況。
六、信托投資公司在清理規范期間，應當對原有業務單獨列表、單獨考核。
七、中國人民銀行對信托投資公司的原有業務按照余額控制、逐年壓縮的原則進行監督、考核，并據此對信托投資公司及其高級管理人員進行檢查和考核。
八、上述清理與規范工作應于2004年1月底前全部完成。信托投資公司未按規定的期限完成清理規范工作的，中國人民銀行將對其進行處罰，并取消其高級管理人員一定期限的任職資格；情節嚴重的，暫停其開辦新業務。
二○○二年五月九日
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