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寧波
中國人民銀行關于臺資在大陸辦銀行的審批與監(jiān)管問題的通知
關于臺資財團來大陸合資或獨資設立營業(yè)性金融機構的問題，經(jīng)請示國務院同意，對臺資來大陸辦銀行予以適當優(yōu)惠，總行將在對外資銀行開放的城市中少量批準試辦。由于目前兩岸官方關系未溝通，我方審批時無法了解有關的臺資財團資金實力和資信情況，一旦設立了又無法同臺監(jiān)管當局共同監(jiān)管。考慮到對臺工作的需要，目前在審批和監(jiān)管等方面擬采取以下預防性措施，以盡可能減少臺資銀行的經(jīng)營風險。
一、由于臺灣當局仍不準臺金融機構來大陸設立分支機構，因此，臺資財團或所屬關聯(lián)機構申請辦銀行或財務公司，符合以下條件的申請者，可予以受理：
１．在大陸投資總額已達一億美元以上；或已簽訂重大投資項目，投資額十億美元以上；
２．臺資財團須具有雄厚資本實力，良好市場信譽，近三年連續(xù)盈利。
二、凡來大陸辦銀行的臺資機構需在第三地成立機構，然后以該機構的法人名義來大陸申請，不受理以自然人名義開設銀行的申請。
三、為降低臺資銀行的風險，將臺資銀行的最低注冊資本提高到５，０００萬美元，實繳資本不低于３，５００萬美元，其中２，０００萬美元作為資本儲備，存入由我行指定的銀行，未經(jīng)我行批準，不得動用，但享受存款利息；
四、各有關分行要對當?shù)嘏_資金融機構采取專門的監(jiān)管措施，切實做好日常報表審查，并增加現(xiàn)場稽核檢查次數(shù)。
希望各有關分行根據(jù)以上規(guī)定，結(jié)合本地情況，既注意體現(xiàn)我對臺灣同胞來大陸投資的有關政策，又要嚴格、有效地對臺資金融機構進行監(jiān)管，遇有重要情況，請及時報告總行。
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