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國家外匯管理局關(guān)于不法分子偽造因公出國批件騙匯的情況通報

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-15 · 3635人看過

  國家外匯管理局各分局,北京、重慶外匯管理部,大連青島寧波廈門深圳分局,各中資外匯指定銀行:

  最近,中國銀行總行堵截了一起不法分子利用偽造的因公出國任務(wù)批件騙購?fù)鈪R的行為,并協(xié)助公安部門抓獲了涉嫌作案人員。具體情況通報如下:

  今年7月,不法分子李某以冶金人才資源開發(fā)中心工作人員的名義,持國家冶金工業(yè)局的出國任務(wù)批件到中國銀行總行辦理購匯手續(xù)。中國銀行總行工作人員發(fā)現(xiàn)其出具的出國任務(wù)批件存在異常,并在事后查閱該單位的多次購匯手續(xù)后,發(fā)現(xiàn)很多疑點:(1)出國任務(wù)批件的批復(fù)單位和購匯單位的手寫字跡相似,落筆較輕且潦草;(2)每筆購匯金額9,000多美元;(3)同一經(jīng)辦人卻填寫不同的姓名;(4)每次均使用現(xiàn)金購匯;(5)出訪國家均屬于非洲國家、不發(fā)達(dá)國家或外匯管制國家;(6)辦理購匯的時間一般在月初和月末。

  據(jù)此,中國銀行與國家冶金工業(yè)局取得了聯(lián)系。經(jīng)核實,中國銀行隨機抽查的其中兩份出國任務(wù)批件均與國家冶金工業(yè)局存檔的出國任務(wù)批件內(nèi)容不符,因而初步證實李某偽造出國任務(wù)批件騙匯的事實成立。待李某再一次持偽造的出國任務(wù)批件購匯時,中國銀行協(xié)助公安人員將其抓獲歸案。

  從騙匯分子偽造的出國任務(wù)批件看,其騙匯手段并不高明。因此,各外匯管理分、支局和各外匯指定銀行在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,在嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理供匯手續(xù)的同時,應(yīng)注意總結(jié)經(jīng)驗,提高警惕,防止類似事件的發(fā)生。

  鑒于中國銀行總行在查堵這起騙匯行為中表現(xiàn)出的高度責(zé)任感,特對其予以表揚。

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