甲方：_____________________

乙方：_____________________

鑒于：

1．______集團(tuán)公司（以下簡稱“國-貿(mào)實(shí)業(yè)”）在與______（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“___________”）本次重組過程中承擔(dān)了巨大的現(xiàn)金及其他成本。

2．_______ 年_______月_______日___________實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“___________”）、___________、國-貿(mào)實(shí)業(yè)簽訂的《股權(quán)置換協(xié)議書》。

3．_______ 年_______月_______日___________、___________分別通過的《關(guān)于___________實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司與四川___________（集團(tuán)）股份有限公司股份置換的協(xié)議》。

為此，甲乙雙方達(dá)成如下股份置換及補(bǔ)償協(xié)議：

一、置換及補(bǔ)償標(biāo)的

1．乙方系___________原在深*證券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的_______股_______流通股股份以1：1的比例置換甲方所持有的____________股_______的股份；

2．甲、乙雙方以1：1的比例相互置換股份后，乙方即以其持有_______股份總數(shù)的_______%的股份以_______價(jià)格補(bǔ)償給甲方；

3．乙方在用其持有的___________的股份按_______%的比例以_______價(jià)格補(bǔ)償給甲方時(shí)，出現(xiàn)不足_______股的部分歸乙方所有；

4．乙方置換的股份在被由甲方、___________、___________共同委托的代辦機(jī)構(gòu)（含申*萬國證券股*有限公司、國泰*安證券有限公司和申*萬國證券股*有限公司委托的代辦機(jī)構(gòu)，下同）確認(rèn)，同時(shí)乙方簽署了本協(xié)議書后，甲方、___________、___________共同委托的代辦機(jī)構(gòu)可按本協(xié)議第一條上述三款的置換、補(bǔ)償比例和辦法經(jīng)計(jì)算后，自行向股份持有人開具證明乙方持有___________股份的權(quán)屬證明及辦理乙方向甲方補(bǔ)償50%股份的手續(xù)；

5．甲、乙雙方相互置換股份本著平等自愿的原則；

6．股份置換后乙方持有_______股___________股份，甲方持有_____股________股份。

二、辦理股權(quán)置換及補(bǔ)償時(shí)，乙方應(yīng)向代辦機(jī)構(gòu)出具或提交的有關(guān)文件、資料或證明

1．乙方應(yīng)按_______年_______月_______日甲方、___________、__________、申*萬國證券股*有限公司（以下簡稱“申*萬國”）四方在《中國證券報(bào)》、《上海*券報(bào)》上共同公告的要求、提交辦理重新開戶、股權(quán)置換、確認(rèn)、補(bǔ)償及轉(zhuǎn)托管手續(xù)的有關(guān)資料的原件及復(fù)印件。

非上述情形的或資料不完整或其他方有異議的，交由___________按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

三、相關(guān)事項(xiàng)

1．股權(quán)置換后，乙方同意將持有的___________股權(quán)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任*司深圳分公司托管，并同意委托申*萬國代辦股份轉(zhuǎn)讓；

2．簽署與履行本協(xié)議時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用，由甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)；

3．股份置換后，甲、乙雙方根據(jù)各自所持股份，按照《中華人民共和國公司法》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任、義務(wù)；

4．甲、乙雙方承諾，在本協(xié)議所涉及事項(xiàng)依法公布之前，不得向任何其他個(gè)人或單位泄露協(xié)議中股份轉(zhuǎn)讓及相應(yīng)事項(xiàng)的內(nèi)容。

四、附件

1．因甲方已授權(quán)委托申*萬國、國泰*安證券有限公司和申*萬國委托的代辦機(jī)構(gòu)代為辦理股份置換、補(bǔ)償、確權(quán)與代辦股份轉(zhuǎn)讓事宜，為此申*萬國、國泰*安證券有限公司及其所屬營業(yè)部或申*萬國再授權(quán)委托機(jī)構(gòu)可代甲方簽署本協(xié)議；

2．本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方不得違約，若有一方違約，由違約方承擔(dān)責(zé)任與損失；

3．因本協(xié)議所發(fā)生的糾紛或爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

4．本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效；

5．本協(xié)議一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報(bào)___________、___________、申*萬國各壹份，均具有同等法律效力。

（以下無正文）

（協(xié)議簽字蓋章頁）

甲方（或授權(quán)機(jī)構(gòu)）：___________　　乙方：_______________________

法定代表人（或授權(quán)人）：_______　　法定代表人（或授權(quán)人）_______

日期：_______年______月______日　　日期：______年______月_____日