金成吉、車京淑犯詐騙一案

黑 龍 江 省 大 慶 市 中 級 人 民 法 院

刑 事 判 決 書

（2002）慶刑二初字第16 號

公訴機關黑龍江省大慶市人民檢察院。
被告人金成吉，男，1977年1月29日出生，朝鮮族，高中文化，無職業，住大慶市龍鳳區興化村713號樓3單元302室。因犯招搖撞騙罪于1999年8月23日被大慶市薩爾圖區人民法院判處拘役四個月，因冒充國家工作人員招搖撞騙于1999年9月21日被大慶市公安局薩爾圖公安分局行政拘留十五天。因本案于2001年8月24日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。現羈押于大慶市龍鳳區看守所。
被告人車京淑，女，1952年5月14日出生，出生地吉林省和龍縣，系朝鮮民主主義人民共和國公民，初中文化，系大慶乙烯化工廠工人，住大慶市龍鳳區興化村713號樓3單元302室。因本案于2001年11月8日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。現羈押于大慶市看守所。
大慶市人民檢察院以慶檢刑訴[2002]第9號起訴書指控被告人金成吉、車京淑犯詐騙罪，于2002年1月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大慶市人民檢察院檢察員王海清出庭支持公訴，被告人金成吉、車京淑到庭參加訴訟。現已審理終結。
大慶市人民檢察院指控，1999年3月，被告人金成吉對其母親車京淑謊稱："我在哈爾濱上學的時候，認了一個干爸叫趙百超，他有個朋友是王震將軍的兒子叫王軍，趙和王軍合伙在澳大利亞辦了一個公司，現在國內招收勞務輸出人員"。并讓車京淑聯系其親屬來報名和交款。被告人車京淑相信了金成吉的謊言，便與自己的親屬聯系，把金成吉認識趙百超及王軍和能辦理出國勞務的事情告訴了親屬金文立、嚴柱植、樸春培、沈河日、張相哲、黃萬在等人。其親屬們相信了金成吉能夠辦理出國手續，并在1999年3月至2001年7月間，以匯款及到金成吉家交錢的方式，共計交給被告人車京淑人民幣15.9萬元。
1999年7月，被告人車京淑將金成吉能辦理出國手續的事情告訴了朋友白順玉，白順玉相信了車京淑的話，在此期間，被告人金成吉偽造了大量的傳真信函及出國審查表等，騙取了白順玉及親屬們的信任，并謊稱王軍的養女在日本定居，能幫助白順玉的女兒及女婿去日本留學。被害人白順玉相信了被告人金成吉的謊言，自1999年9月至2001年7月間，白順玉交給車京淑及金成吉人民幣51.6萬元。
被告人金成吉為了使其親屬及他人更加相信自己有能力能夠辦理出國手續，騙取更多的錢財，在哈爾濱市南崗區保安器材商店購買各種警服及警用器材。并著裝謊稱是黑龍江省公安廳防暴隊的警察，騙取他人的信任，并偽造了出境登記卡、出國人員審批單、傳真等信件，騙取他人的信任。
被告人金成吉于2001年3月，給大慶市紅崗區的金桂華打電話，謊稱能辦理出國手續，金桂華為了驗證金成吉的話，給被告人車京淑打電話。此時的車京淑已明知金成吉無能力辦理此事，卻仍然告訴金桂華稱："金成吉有能力辦理此事，并稱金成吉去過許多國家和認識王軍等"。金桂華相信了車京淑的謊言，先后交給車京淑、金成吉共計人民幣13.18萬元、美元200.00元。被告人金成吉、車京淑自1999年3月至2001年7月間，以能辦理出國打工及出國留學手續為由，騙取他人現金80.68萬元、美元200.00元，所獲贓款被被告人金成吉全部揮霍。被告人金成吉、車京淑分別于2001年8月24日、2001年11月11日被公安機關抓獲歸案。上述犯罪事實清楚，證據確實、充分，足以認定。
大慶市人民檢察院認為，被告人金成吉、車京淑以欺騙手段，騙取他人的信任，詐騙他人錢財，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，構成詐騙罪。被告人金成吉在共同犯罪中起主要作用，系本案的主犯，又系刑滿釋放后重新犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第六十五條之規定處罰。被告人車京淑在共同犯罪中起次要作用，系本案從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規定處罰。
被告人金成吉、車京淑不作辯解
經審理查明，被告人金成吉、車京淑犯有下列罪行：
1999年3月，被告人金成吉對其母親車京淑謊稱："我在哈爾濱上學的時候，認了一個干爸叫趙百超，他有個朋友是王震將軍的兒子叫王軍，趙和王軍合伙在澳大利亞辦了一個公司，現在國內招收勞務輸出人員"。并讓車京淑聯系其親屬來報名和交款。被告人車京淑相信了金成吉的謊言，便與自己的親屬聯系，把金成吉認識趙百超及王軍和能辦理出國勞務的事情告訴了親屬金文立、嚴柱植、樸春培、沈河日、張相哲、黃萬在等人。其親屬們相信了金成吉有能力辦理出國手續，于是在1999年3月至2001年7月間，以匯款及到金成吉家交錢的方式，共計交給被告人車京淑人民幣15.9萬元。
1999年7月，被告人車京淑將金成吉能辦理出國手續的事情告訴了朋友白順玉，白順玉相信了車京淑的話，在此期間，被告人金成吉偽造了大量的傳真信函及出國審查表等，騙取了白順玉及親屬們的信任，并謊稱王軍的養女在日本定居，能幫助白順玉的女兒及女婿去日本留學。被害人白順玉相信了被告人金成吉的謊言，自1999年9月至2001年7月間，白順玉交給車京淑及金成吉人民幣51.6萬元。
被告人金成吉為了使其親屬及他人更加相信自己有能力辦理出國手續，騙取更多的錢財，在哈爾濱市南崗區保安器材商店購買各種警服及警用器材。并著裝謊稱是黑龍江省公安廳防暴隊的警察，騙取他人的信任，并偽造了出境登記卡、出國人員審批單、傳真等信件，騙取他人的信任。
被告人金成吉于2001年3月，給大慶市紅崗區的金桂華打電話，謊稱能辦理出國手續，金桂華為了驗證金成吉的話，給被告人車京淑打電話。此時的車京淑已明知金成吉無能力辦理此事，卻仍然告訴金桂華稱："金成吉有能力辦理此事，并稱金成吉去過許多國家和認識王軍等"。金桂華相信了車京淑的謊言，先后交給車京淑、金成吉共計人民幣13.18萬元、美元200.00元。被告人金成吉自1999年3月至2001年7月間，以能辦理出國打工及出國留學手續為由，騙取他人現金80.68萬元、美元200.00元，所獲贓款被被告人金成吉全部揮霍。被告人金成吉、車京淑分別于2001年8月24日、2001年11月11日被公安機關抓獲歸案。
經庭審質證，證明上述事實的證據有：
(1)白順玉、張民等人的陳述證實被告人金成吉以能幫助辦理去澳大利亞打工和辦理出國留學手續為由，先后騙取其人民幣51.6萬元。
(2)金桂華、鄭化一陳述證實被告人金成吉以幫助辦理出國留學手續為名，先后騙取二人人民幣13.18萬元、美元200.00元，并證實金成吉母親多次打電話讓二人交錢的事實；金桂華陳述并證實當金桂華母親向車京淑打電話詢問金成吉能辦理出國手續是否屬實時，車京淑對其講"我兒子不只給一個人辦這事，哈爾濱的關洪宇家親屬五個人現在已經辦成走了，人家在那里過得也很好，你相信這事就行了"。
(3)樸春培、黃萬在、張相哲、沈河日、金文立、俞永紅、李蓮花、趙明花、金成太、金貞淑、張蓮花、金光國、文官實、沈尹學、朱連順、崔錦玉、沈明愛、具美子、池相南、樸文吉、樸錦姬、鄭國光、樸光哲、沈玉蘭等人陳述證實金成吉母親車京淑或繼父沈河允打電話告知金成吉有能力辦理去澳大利亞打工一事及交錢辦理出國打工的經過，并證實各被害人共計被騙人民幣15.9萬元。
(4)車相濱、車貞淑、陶世龍陳述證實被金成吉以幫助辦理出國手續為名騙走人民幣9000.00元，后來到哈爾濱市道里區公安分局刑警大隊報案，由刑警隊工作人員將在望江招待所的車京淑、金成吉抓獲，車、金二人將款退回的事實。
(5)哈爾濱市公安局道里分局刑事警察大隊出具證明材料證實因車成吉涉嫌詐騙陶世龍人民幣而被抓獲及退款的經過。
(6)金成吉偽造的出境登記卡、中國國際信托投資集團董事會信函、初次出國審查表等書證。[Page]
(7)收條復印件、交通銀行對賬單、中國人民郵政電匯收據等書證證實交、收款情況。
(8)機票、宿費收據等證據證實部分贓款的去向。
(9)起、返贓筆錄證實起、返贓情況。
(10)沈河允陳述證實金成吉以能辦理出國手續為名騙取親屬及朋友錢財的事實，并證實曾看到金成吉在筆記本電腦上打出國人員任命書等材料，并對其能否將事情辦成產生過懷疑。
(11)被告人金成吉、車京淑對其犯罪事實供認不諱。
本院認為，被告人金成吉、車京淑以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取公民財物，其行為均已構成詐騙罪。被告人金成吉參與詐騙數額特別巨大，造成損失數額特別巨大，應依法懲處；其在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，應按其參與的全部犯罪處罰。被告人車京淑明知被告人金成吉沒有能力為他人辦理出國打工、留學手續，而仍然幫助金成吉實施詐騙活動，其在共同犯罪中起次要、輔助作用，系本案從犯，應當從輕、減輕或免除處罰。鑒于其認罪態度較好，有悔罪表現，適用緩刑不致再危害社會，故可對其宣告緩刑。公訴機關指控的犯罪事實成立，適用法律正確，應予采納。為維護社會治安秩序，保護公民合法財產權利不受侵犯，嚴厲打擊此種犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條之規定，判決如下：
被告人金成吉犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身并處罰金人民幣9萬元。
被告人車京淑犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年并處罰金人民幣1萬元（刑期自判決確定之日起計算。即自2002年11月16日起至2007年11月15日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向黑龍江省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 沈洪慶
代理審判員 鞠元鳳
代理審判員 王體波

二00二年十一月五日

書 記 員 張 丹