廣東省佛山市中級(jí)人民法院

刑事判決書

　?。?002）佛刑初字第166號(hào)

　　公訴機(jī)關(guān)佛山市人民檢察院。

　　被告人梁仕之（曾用名梁仕芝），男，1957年8月28日出生于山西省榆次市，漢族，高中文化，原南海市軸承廠財(cái)務(wù)科科長，住南海市桂城區(qū)南興六路80號(hào)2座502房。因涉嫌挪用公款罪于2002年1月8日被刑事拘留，同月22日被逮捕?，F(xiàn)押于南海市看守所。

　　辯護(hù)人鄭雪亮，廣東引力律師事務(wù)所律師。

　　辯護(hù)人盧賽娟，廣東弘遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

　　佛山市人民檢察院以佛檢刑訴字[2002]158號(hào)起訴書指控被告人梁仕之犯挪用公款罪，于2002年11月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市人民檢察院檢察員羅東偉出庭支持公訴，被告人梁仕之及其辯護(hù)人鄭雪亮、盧賽娟到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　佛山市人民檢察院指控，被告人梁仕之于1994年10月至1996年12月，利用其擔(dān)任南海市軸承廠財(cái)務(wù)科科長的職務(wù)便利，私自以該廠名義向中國農(nóng)業(yè)銀行南海支行貸款，后采用虛還銀行、掛往來帳及貸款不入帳等手段，擅自將所得貸款以16‰至20‰的月息，轉(zhuǎn)借給開平市龍珠食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍珠公司）560萬元和南海市平洲興豐商行（以下簡(jiǎn)稱興豐商行）80萬元，得利8萬多元。所借款至今尚有146萬元無法歸還。案發(fā)后，被告人梁仕之退回贓款12.9萬元。為證實(shí)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了相應(yīng)的證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人梁仕之的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款的規(guī)定，構(gòu)成挪用公款罪。被告人梁仕之有自首情節(jié)，依法可從輕處罰，提請(qǐng)本院依法判處。

　　被告人梁仕之及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控梁仕之犯挪用公款罪均無異議。但被告人梁仕之提出在未追回的146萬元中有50萬元廠長是知道的，應(yīng)扣除。其辯護(hù)人強(qiáng)調(diào)被告人挪用公款的主觀動(dòng)機(jī)除為了個(gè)人私利外，還有為搞好本單位與農(nóng)行的關(guān)系，且大部分已追回；同時(shí)，梁仕之能積極退贓，有自首情節(jié)。此外，有關(guān)人員也有一定的責(zé)任。請(qǐng)求本院對(duì)被告人梁仕之減輕處罰。

　　經(jīng)審理查明，1994年10月至1996年12月，被告人梁仕之在其擔(dān)任南海市軸承廠財(cái)務(wù)科科長期間，未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意，私自以該廠名義向中國農(nóng)業(yè)銀行南海支行貸款640萬元，后采用虛還銀行、掛往來帳及貸款不入帳等手段，擅自將所得貸款以16‰至20‰的月息，轉(zhuǎn)借給龍珠公司人民幣560萬元和興豐商行人民幣80萬元進(jìn)行營利，其個(gè)人從中獲取利差人民幣12萬多元。借出款項(xiàng)至今尚有人民幣147萬元無法歸還。案發(fā)后，被告人梁仕之退出贓款人民幣129000元。

　　上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

　　1、潘永秋（原平洲供銷社下屬副食品公司經(jīng)理）的證言，證實(shí)1994年4月，龍珠公司的劉錦養(yǎng)要求其幫忙借款，后通過平洲農(nóng)行信貸科科長梁錦昌聯(lián)系廣東電纜廠財(cái)務(wù)公司的梁 監(jiān)釗借得50萬元。同年的10月，劉錦養(yǎng)到平洲要求其繼續(xù)幫忙聯(lián)系借款，后其找到梁錦昌、梁 監(jiān)釗，而梁 監(jiān)釗表示其公司沒有集資款，也沒有貸款額了，并說不如叫軸承廠的梁仕之幫忙，后經(jīng)梁 監(jiān)釗介紹認(rèn)識(shí)了梁仕之，并通過梁仕之二次向農(nóng)行貸款200萬元轉(zhuǎn)借給龍珠公司，月息是16‰，借款合同是其起草的，且其還分別以平洲供銷社副食品公司及興豐商行的名義擔(dān)保，二次的借款本息都已付清，利息共12萬多元是其經(jīng)手交給梁仕之的。此外，1995年11月，其以興豐商行名義向軸承廠借了80萬元，資金來源也是通過梁錦昌貸款給軸承廠后再轉(zhuǎn)借，其中50萬元月息是16‰，30萬元月息是11‰，該款其中60萬元是轉(zhuǎn)帳和交現(xiàn)金給龍珠公司和劉錦養(yǎng)，15萬元用于支付購買奶粉款，5萬元用于支付利息交給了梁仕之。

　　2、梁錦昌（原中國農(nóng)業(yè)銀行南海市支行平洲營業(yè)所信貸員）的證言，證實(shí)1994年10或11月的一天，潘永秋找其幫忙貸款給龍珠公司，其表示農(nóng)行貸款不能借給個(gè)人，也不能借出外地，其就介紹了幾個(gè)有集資的廠讓他們自已去聯(lián)系。過了幾天，潘永秋、劉錦養(yǎng)、梁 監(jiān)釗找到他，潘提出向梁 監(jiān)釗的電纜廠借款，但梁 監(jiān)釗說其經(jīng)理不同意，并提出叫軸承廠的梁仕之幫忙，梁仕之到后，說他廠沒有資金外借，但說如果農(nóng)行愿意貸款，他就可以借給潘永秋，其表示可以貸款給軸承廠。之后，梁仕之就找其貸了50萬元，只三個(gè)多月就收回來了，梁仕之還給了其1萬元利差。

　　3、梁 監(jiān)釗（原廣東電纜廠財(cái)務(wù)公司經(jīng)理）的證言，證實(shí)大約在1995或1996年，龍珠公司一個(gè)姓劉的老板想到平洲貸款，通過平洲供銷社糖煙酒經(jīng)銷部的經(jīng)理潘永秋介紹認(rèn)識(shí)了平洲農(nóng)行信貸員梁錦昌，由于農(nóng)行不能跨域貸款，梁錦昌即要求其幫忙，但由于電纜廠是國有企業(yè)，不能向私人廠借款，其提出不如叫南海軸承廠的梁仕之幫忙，于是，梁錦昌就找梁仕之幫忙。以后，其聽梁仕之說從農(nóng)行貸了款借給龍珠公司，且沒有在軸承廠財(cái)務(wù)帳記錄，是梁用本子記住，借的款已收回本息。

　　4、李海亮（南海市軸承廠廠長）的證言，證實(shí)1994或1995年間，梁仕之曾對(duì)其說過農(nóng)行平洲營業(yè)部的信貸員梁錦昌想幫助他的朋友龍珠公司的劉錦養(yǎng)借些錢，但不能直接貸出，想通過軸承廠先貸款后轉(zhuǎn)劃到龍珠公司，因考慮到農(nóng)行平時(shí)在貸款方面對(duì)其廠的支持，就同意讓梁仕之辦這件事，并吩咐梁一定要辦好手續(xù)，貸款數(shù)額是50萬元。之后，其還與梁仕之到開平找劉錦養(yǎng)追這筆款，最后追到本金20萬元、利息約20萬元，加起來40萬元左右，入了廠里的帳。直到南海市紀(jì)委的人來找他調(diào)查，他才知道梁仕之背著他還借有款出去，多少不知。

　　5、關(guān)振華的證言，證實(shí)在其任龍珠公司會(huì)計(jì)期間，聽公司的司機(jī)說過其公司向南海市軸承廠借有款，但具體數(shù)額多少其不知，因?yàn)楣镜膸?wù)已移交給譚榮勝了。

　　6、譚榮勝的證言，證實(shí)其在龍珠公司任會(huì)計(jì)起，該公司已有向南海市軸承廠借下款項(xiàng)，是記應(yīng)付款帳的，具體數(shù)記不清楚，但到公司解散時(shí)還有100多萬元沒有歸還，龍珠公司的財(cái)務(wù)資料在其公司經(jīng)理劉錦養(yǎng)潛逃后就不知去向。

　　7、李海寧（臺(tái)山市水步聯(lián)興制塑廠廠長）的證言，證實(shí)其廠與南海市軸承廠沒有業(yè)務(wù)往來，1996年10月15日南海市軸承廠轉(zhuǎn)到其廠帳戶的50萬元，是由于龍珠公司欠其廠的貨款，而龍珠公司的劉錦養(yǎng)說軸承廠欠他公司的款，所以軸承廠就直接把款劃到其廠帳戶。

　　8、被告人梁仕之的供述及其自制清單，證實(shí)1994年10月間，梁 監(jiān)釗及農(nóng)行的梁錦昌、龍珠公司的劉錦養(yǎng)、供銷社副食公司的潘永秋與其商量，要求其從南海農(nóng)行貸款轉(zhuǎn)借給龍珠公司。由于可從中獲取利差，又不影響與農(nóng)行的關(guān)系，其先后于1994年10月27日、31日，11月18日，12月2日，以本廠的名義從南海市農(nóng)行貸款4筆，每筆50萬元，月息9‰。然后以月息16‰轉(zhuǎn)借給開平市龍珠食品有限公司，從中收取利差5萬多元。給了梁錦昌2萬元，梁 監(jiān)釗7000元。由于轉(zhuǎn)借出去的200萬元都能收回，1995年3月，在劉錦養(yǎng)繼續(xù)要求其轉(zhuǎn)借款項(xiàng)時(shí)，其向廠長李海亮匯報(bào)后，李同意轉(zhuǎn)借50萬元給龍珠公司。之后，其分別于1995年3月29日，6月5日，1996年4月17日、19日，7月24日，9月20日，10月15日，12月17日從南海市農(nóng)行貸款8筆，共計(jì)人民幣410萬元，然后轉(zhuǎn)借給龍珠公司，得利息41萬元，給了5萬元梁錦昌，有28萬元交回廠支付貸款利息，現(xiàn)還有140萬元沒有歸還。此外，1995年11月其還從南海農(nóng)行借出100萬元，轉(zhuǎn)借80萬元給興豐商行，有20萬元廠自已用，現(xiàn)已歸還73萬元，還有7萬元未還，收取利息63210.40，交回廠2萬元，交銀行借款利息18816元。

　　9、被告人梁仕之筆記本的記錄及其簽認(rèn)，反映梁仕之1996年借款給開平市龍珠食品有限公司及南海市平洲興豐商行及利息收支情況。其中1995年16萬元的借款利息，于1996年4月23日給梁錦昌5萬元。

　　10、中國農(nóng)業(yè)銀行貸款憑證、同城結(jié)算目錄表，證實(shí)南海市軸承廠于1994年10月27日至1996年12月17日間向中國農(nóng)業(yè)銀行南海支行平洲營業(yè)所貸款14筆，總金額710萬元及款項(xiàng)已劃到軸承廠8740051540帳戶。其中：1994年10月27日50萬元，月利率9‰；同年10月31日50萬元，月利率9‰；同年11月18日50萬元，月利率9‰，同年12月2日50萬元，月利率9‰；1995年3月29日50萬元，月利率10.98‰；同年6月5日50萬元，月利率9‰；同年11月1日50萬元，月利率10.08‰；同年11月14日50萬元，月利率10.08‰；1996年4月17日50萬元，月利率10.08‰；同年4月19日50萬元，月利率10.08‰；同年7月24日50萬元，月利率8.91‰；同年9月20日50萬元，月利率8.415‰；同年10月15日60萬元，月利率8.415‰；同年12月17日50萬元，月利率8.415‰。

　　11、轉(zhuǎn)帳支票、匯票及現(xiàn)金支票，證實(shí)從南海市軸承廠8740051540帳戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至龍珠公司等帳戶的事實(shí)。其中：1994年10月27日、31日，11月18日，12月2日分別轉(zhuǎn)50萬元共計(jì)200萬元至平洲供銷企業(yè)集團(tuán)副食日雜公司；1995年3月29日，6月5日，11月1日、14日轉(zhuǎn)180萬元至龍珠公司帳戶，轉(zhuǎn)80萬元至興豐商行帳戶；1996年4月17日、19日，7月24日，9月20日，10月15日，12月17日先后轉(zhuǎn)出310萬元至龍珠公司帳戶。

　　12、龍珠公司銀行帳戶記錄，證實(shí)該公司收到南海市軸承廠轉(zhuǎn)來款項(xiàng)的事實(shí)。

　　13、進(jìn)帳單，證實(shí)龍珠公司收到南海市軸承廠轉(zhuǎn)來款項(xiàng)的事實(shí)。

　　14、轉(zhuǎn)帳支票、進(jìn)帳單，證實(shí)南海市軸承廠歸還部分借款的事實(shí)。

　　15、南海市軸承廠明細(xì)帳記錄、記帳憑證，反映出該廠向平洲營業(yè)部貸款、還款以及作往來款項(xiàng)轉(zhuǎn)借給龍珠公司、興豐商行并歸還的情況。

　　16、收到利息清單、記帳憑證，證實(shí)南海市軸承廠收到交回廠的龍珠公司及興豐商行借款利息共計(jì)30萬元。

　　17、潘永秋提供的出納流水帳、收條，反映南海市軸承廠借給興豐商行的80萬元已歸還73萬元，并支付利息61900元給梁仕之；1994年龍珠公司借的200萬已全部歸還，并支付利息120410元給梁仕之。

　　18、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)資料，證實(shí)南海市軸承廠屬全民所有制企業(yè)。

　　19、聘用干部審批表、合同，證實(shí)被告人梁仕之屬聘用干部。

　　20、南海市工商局出具的工商登記及有關(guān)部門的資料，證實(shí)南海市平洲興豐商行屬個(gè)人經(jīng)營性質(zhì)；開平龍珠食品有限公司是合作經(jīng)營企業(yè)性質(zhì)。

　　21、南海市軸承廠在中國農(nóng)業(yè)銀行南海市平洲支行8740051540帳戶1994年10月至1996年4月的銀行對(duì)帳單，反映出該廠資金進(jìn)出狀況。

　　22、南海市軸承廠的證明材料，證實(shí)其廠從未與開平市龍珠食品有限公司、南海市平洲興豐商行發(fā)生業(yè)務(wù)往來。以及證實(shí)經(jīng)其廠財(cái)務(wù)科核查，其廠在農(nóng)行的51540帳戶對(duì)帳單有多筆貸款利息支出及存款存入，但在會(huì)計(jì)帳上均無反映的事實(shí)。其中1994年12月23700元、1995年1月18600元、1995年2月17820元、1995年3月8442元、1995年4月866.40元、1995年11月3360元、1996年1月5040元、1996年2月5208元。

　　23、退贓證明，證實(shí)被告人梁仕之于2001年7月13日退出贓款129000元，暫存于南海市紀(jì)律檢查委員會(huì)。

　　24、南海市人民檢察院出具的證明，證實(shí)被告人梁仕之在被采取強(qiáng)制措施前主動(dòng)交代自已犯罪事實(shí)的情況。

　　25、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明，證實(shí)被告人梁仕之的身份情況。

　　被告人梁仕之已請(qǐng)示廠長而借出的50萬元，因是在龍珠公司歸還200萬元后所借出的第一筆，所以應(yīng)屬龍珠公司后來所歸還的款項(xiàng)之中，被告人梁仕之提出應(yīng)從未追回款項(xiàng)中扣除理據(jù)不足，本院不予采納。

　　本院認(rèn)為，被告人梁仕之身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款給他人進(jìn)行營利活動(dòng)，且數(shù)額巨大不退還，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人梁仕之在司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施之前，交代自已的犯罪事實(shí)，屬自首，依法可從輕處罰，案發(fā)后能退出所得贓款，認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。但由于被告人梁仕之的犯罪行為造成了企業(yè)重大損失，后果嚴(yán)重，其辯護(hù)人提出請(qǐng)求減輕處罰的意見本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人梁仕之犯挪用公款罪，判處有期徒刑十年。

　?。ㄐ唐趶?a href='http://www.bjxgfjob.com/panjue/28.html' target='_blank' data-horse>判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2002年1月8日起至2012年1月7日止）。

　　二、被告人梁仕之退出贓款人民幣129000元，予以沒收，由暫收單位中共南海市紀(jì)律檢查委員會(huì)上繳國庫。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

　　審 判 長 譚 顯 剛

　　代理審判員 馬 金 玲

　　人民陪審員 王 昌

　　二O O二年十一月二十七日

　　書 記 員 周 勁