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　我們都知道，去銀行貸款時(shí)要說(shuō)明貸款用途，同時(shí)還要提供擔(dān)保，但是呢就是有一些人在貸款的時(shí)候，虛構(gòu)項(xiàng)目、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、提供虛假產(chǎn)權(quán)擔(dān)保，以此騙取貸款。此行為已經(jīng)構(gòu)成貸款詐騙罪。貸款詐騙罪的構(gòu)成要件有哪些?怎樣認(rèn)定?詳情請(qǐng)看下文。　　貸款詐騙罪(刑法第193條)，是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假...

貸款是一種新型的融資方式，可以解決 當(dāng)事人一時(shí)的經(jīng)濟(jì)困境，貸款過(guò)程中可能涉及的刑事犯罪是貸款詐騙罪?什么是貸款罪?犯貸款詐騙罪怎么處罰?法律是怎樣規(guī)定的? 貸款詐騙罪(刑法第193條)，是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押...

集資都是違法的。國(guó)家通過(guò)金融機(jī)構(gòu)吸收存款、社會(huì)閑散資金，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定。2009年熱鬧一時(shí)的吳英案，就是集資詐騙罪的典型。什么是集資詐騙罪?立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?詳情請(qǐng)看下文。一、什么是集資詐騙罪?立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)...

隨著社會(huì)的進(jìn)步，法律體制也在不斷完善，對(duì)各種犯罪事件的定罪和處罰條例更加健全。對(duì)于以金融行業(yè)的名義騙人貸款、理財(cái)，以虛擬項(xiàng)目騙人繳納預(yù)付款，最后卻拿錢(qián)跑路，這樣的行為都?xì)w為金融詐騙罪。下面我們就來(lái)講解金融詐騙罪是什么，并闡述其分類和處罰規(guī)定。 一、定義 金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)...

??????? 說(shuō)起詐騙罪，很多人都不陌生，但說(shuō)起金融憑證詐騙罪，那就有很多人不知道了。什么是金融憑證詐騙罪?金融憑證詐騙罪要受到什么樣的刑事處罰?詳情請(qǐng)看律霸小編為你解答。 　　什么是金融憑證詐騙罪?　　金融憑證詐騙罪，是指使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額...

一、河南詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?1、法定刑在三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金幅度的量刑起點(diǎn)和基準(zhǔn)刑詐騙公私財(cái)物，達(dá)到“數(shù)額較大”起點(diǎn)的，在三個(gè)月拘役至六個(gè)月有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。在量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，詐騙數(shù)額每增加一千五百元，增加一個(gè)月刑期，從而確定基準(zhǔn)刑。2、法定刑在三年以上十年以下有期徒刑幅度的量刑...

雖然在司法解釋中對(duì)詐騙罪的數(shù)額范圍有規(guī)定，但從這點(diǎn)上來(lái)看，其實(shí)也并沒(méi)有統(tǒng)一詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，與此同時(shí)也允許高級(jí)人民法院結(jié)合本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)情況，確定本地區(qū)關(guān)于詐騙罪的數(shù)額范圍。那其中河南省詐騙罪數(shù)額是多少呢?如果你不清楚的話，可以一起在下文中進(jìn)行了解。 一、河南省詐騙罪數(shù)額是多少 一、詐騙罪的數(shù)額是怎么規(guī)定的根據(jù)...

e租寶的倒下，中晉老板親口承認(rèn)自己是龐氏詐騙，近年來(lái)流行的P2P理財(cái)不斷倒下導(dǎo)致了金融監(jiān)管的缺失。這些犯罪都有一個(gè)共性：從公眾募集資金，虛擬一個(gè)投資項(xiàng)目，然后利用后來(lái)投資者的錢(qián)支付前面投資者的錢(qián)。當(dāng)然，最后一棒的投資者肯定損失是最慘重的。那么，什么是非法集資罪?如何為犯罪嫌疑人做辯護(hù)?下面小編將介紹非法集資無(wú)...

集資詐騙指的是非法占有他人資金，用高回報(bào)的誘惑來(lái)騙取他人的資金，非法集資指的是經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)向社會(huì)發(fā)投資基金、債券等并承諾連本帶利歸還的詐騙手段，那么集資詐騙和非法集資是什么?相關(guān)的規(guī)定有哪些？律霸為您解答。 一、集資詐騙和非法集資 審判實(shí)踐中，如何認(rèn)定是非法集資行為，首先應(yīng)著重區(qū)別其與一般借貸特別是企業(yè)...

生活中，信用卡詐騙的犯罪是比較常見(jiàn)的，尤其是近幾年來(lái)隨著科技的發(fā)展，信用卡詐騙犯罪又有了新的犯罪手法，這確實(shí)讓人防不勝防。那么我國(guó)法律規(guī)定的在信用卡詐騙罪的行為方式有幾種呢?律霸小編將在下文中為您詳細(xì)介紹。 信用卡詐騙罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。具體表現(xiàn)為...

貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系到公安機(jī)關(guān)是否對(duì)行為人的犯罪行為進(jìn)行追訴問(wèn)題，那么，根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？下面，律霸小編馬上在下文為你具體介紹。以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追究。延伸補(bǔ)充：貸款詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)[刑法條文]：第一百九十三條 有...

無(wú)罪辯護(hù)屬于刑事辯護(hù)其中的一個(gè)方向，進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)的，當(dāng)然希望法官最后能夠采納辯護(hù)意見(jiàn)，判決被告人無(wú)罪。這還需要提供關(guān)鍵的辯護(hù)詞。那么這個(gè)敲詐勒索罪無(wú)罪辯護(hù)詞是怎么寫(xiě)的呢？律霸小編將在下文中為您解答。 辯護(hù)詞 審判長(zhǎng)、審判員：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十二條第一款及《中華人民共和國(guó)律師法》的相關(guān)規(guī)定，我...

辯護(hù)詞 　　豐某某拐賣兒童罪辯護(hù)詞　　山東豪才律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人豐某某親屬的委托，指派康昌亮、高秀峰律師擔(dān)任豐某某的辯護(hù)人，根據(jù)費(fèi)縣公安局的費(fèi)公刑訴字(2007)157號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)的指控，通過(guò)對(duì)相關(guān)人員的調(diào)查了解，現(xiàn)對(duì)本案提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：　　一， 拐賣兒童罪的犯罪構(gòu)成　　根據(jù)我國(guó)《刑法》第240條的規(guī)定...

在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域存在著很多的違法行為，有些人為了利益不顧法律，通過(guò)各種手段騙取各種錢(qián)財(cái)。比如說(shuō)騙取貸款等行為就是明顯的非法行為。那么，騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪怎么處罰呢？接下來(lái)一起隨小編詳細(xì)的來(lái)了解一下吧。 本罪的構(gòu)成要件 1、犯罪主體：通常是貸款人，但若擔(dān)保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛...

騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證是刑事犯罪中非常常見(jiàn)的一類犯罪，但是因?yàn)樾淌路缸镏泻芏喾缸锒加兄黧w限制，因此很多人就想要知道騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪主體有沒(méi)有限制，如果是單位，能不能構(gòu)成騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪呢?下面就為大家?guī)?lái)答案。 一、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪主體是哪個(gè) 騙取貸款、票據(jù)承兌...

眾所周知，詐騙屬于刑事犯罪，《刑法》中對(duì)于這一罪行的量刑標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定，但使用的詞語(yǔ)較為模糊，只用數(shù)額較大、巨大和特別巨大來(lái)區(qū)分，但具體數(shù)字并未作出規(guī)定，各省依據(jù)實(shí)際情況對(duì)此進(jìn)行了完善。一、《刑法》規(guī)定的詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元...

無(wú)罪辯護(hù)屬于刑事辯護(hù)其中的一個(gè)方向，進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)的，當(dāng)然希望法官最后能夠采納辯護(hù)意見(jiàn)，判決被告人無(wú)罪。這還需要提供關(guān)鍵的辯護(hù)詞。那么這個(gè)敲詐勒索罪無(wú)罪辯護(hù)詞是怎么寫(xiě)的呢？律霸小編將在下文中為您解答。 辯護(hù)詞 審判長(zhǎng)、審判員：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十二條第一款及《中華人民共和國(guó)律師法》的相關(guān)規(guī)定，我...

辯護(hù)詞是一種刑事法律文書(shū)，是律師針對(duì)某個(gè)案件作出的有利于被告人的材料和意見(jiàn)，但是否會(huì)被法院采納還需要看具體情況。今天，律霸小編帶來(lái)敲詐勒索罪辯護(hù)詞一份，幫助你進(jìn)行了解，看看辯護(hù)詞都是怎樣寫(xiě)的。 敲詐勒索罪辯護(hù)詞范本 尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，我受山東鑫大公律師事務(wù)所的指派，...

備用信用證是現(xiàn)在國(guó)際上常用的信用手段，幾乎所有的企業(yè)都在使用這種信用方式在出口，金融，貿(mào)易等方面進(jìn)行經(jīng)營(yíng)操作，這幾乎成為了一種公認(rèn)的信用手段。但是，您知道備用信用證也存在風(fēng)險(xiǎn)么，在越來(lái)越多的企業(yè)選擇使用備用信用證作為信用手段時(shí)，備用信用證詐騙的現(xiàn)象也越來(lái)越多，使越來(lái)越多的企業(yè)蒙受了巨大的損失。今天，律霸就來(lái)和您...

QQ詐騙常見(jiàn)騙術(shù) 勿輕信“中獎(jiǎng)”消息——利用“中獎(jiǎng)”騙取匯款是最常用的網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)之一 詐騙流程：發(fā)送大量的中獎(jiǎng)通知(提供兌獎(jiǎng)聯(lián)絡(luò)方式)——(如網(wǎng)友與之聯(lián)系)詐騙者以個(gè)稅等各類名義要求匯款(提供銀行帳號(hào))——收到匯款(詐騙成功)——拖延時(shí)間要求再次匯款——詐騙者銷聲匿跡...

行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限，對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)臁⒒蛘咦鲝U的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造...

【案例】 辯 護(hù) 詞 海口市中級(jí)人民法院： 尊敬的審判長(zhǎng)、審判員： 海南昌宇律師事務(wù)所依法接受***的委托，指派我們擔(dān)任其辯護(hù)人，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律，發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)。 ...

　　網(wǎng)上詐騙常見(jiàn)的七種手法 　　手法一，發(fā)送電子郵件，以虛假信息引誘用戶中圈套。不法分子大量發(fā)送欺詐性電子郵件，郵件多以中獎(jiǎng)、顧問(wèn)、對(duì)賬等內(nèi)容引誘用戶在郵件中填入金融賬號(hào)和密碼，或是以各種緊迫的理由要求收件人登錄某網(wǎng)頁(yè)提交用戶名、密碼、身份證號(hào)、信用卡號(hào)等信息，繼而...

經(jīng)濟(jì)詐騙罪有許多種。 　　 例： 　　 （1）：金融憑證詐騙罪 　　 金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。 　　 本罪侵犯的客體是國(guó)家的金融管理制...

集資詐騙罪的危害 集資詐騙犯罪行為是以集資的面目擠入合法資金市場(chǎng)的，侵犯的是國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)。因而，集資詐騙罪的對(duì)象具有一定的廣泛性。被騙人數(shù)的廣泛性，也是集資詐騙罪的重要特點(diǎn)之一。而普通詐騙罪的行為人也可能一次行為詐騙多個(gè)被害人。如果行為人以...

貸款詐騙罪的相關(guān)法條 《刑法》第一百九十三條規(guī)定，第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)...

票據(jù)詐騙罪的相關(guān)法律 第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役， 并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別...

騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的概念 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。 本罪屬于《刑法修正案(六)》新增加的罪名。 ...

什么是股票詐騙 目前股票詐騙形式多樣，并且多利用網(wǎng)絡(luò)、電話等手段進(jìn)行詐騙。時(shí)常聽(tīng)到炒股被騙事件，各類騙子到處傳播信息，打騷擾電話、電視薦股、在各大論壇到處發(fā)布騙人的垃圾信息。 股票詐騙手法揭秘 案情1：“教你炒股”騙你沒(méi)商量 來(lái)源：廣州*報(bào) 受害者被...

合同詐騙罪是一種以合同為掩護(hù)、手段狡猾、不易識(shí)別、涉及面廣、數(shù)額巨大、危害嚴(yán)重的詐騙犯罪。在所有的詐騙類犯罪案件中，合同詐騙案件占有相當(dāng)高的比?例，已成為目前刑事司法實(shí)踐中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)。本文將結(jié)合我國(guó)合同法與刑法學(xué)基本原理對(duì)此作一些粗淺的探討，以期對(duì)司法實(shí)踐中準(zhǔn)確把握本...