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寧波
第一次臨時股東大會公告
根據《公司法》第一百零二條規定，**國家實業有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、監事會未于2004年、2005年召開年度股東大會，為維護投資者的合法權益，作為公司第一大股東（占公司股本的28.61%），usiii控股有限公司決定于2006年6月24日上午10時在北京召開并主持公司2006年第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：1。會議時間和地點：2006年6月24日上午9:00。地點：北京市昌平區小湯山九華別墅會議大廈（10區）。2.會議主要議題：1。審議關于修改公司章程的議案；2.審議《關于罷免公司董事會現任董事、現任獨立董事的議案》和《關于選舉公司董事會新成員的議案》；3.審議關于罷免現任監事會和選舉新一屆監事會成員的議案；4.審議《關于公司不聘請審計機關審計2004、2005年度報告的議案》和《關于說明2004、2005年度財務報告的議案》；5.審議其他事項和動議。3、 參會人員及參會方式：1。截至2006年6月16日，本公司全體股東或其授權代表在中國結算公司深圳分公司登記注冊。2.公司董事、監事、高級管理人員。4、 會議登記方式：所有符合上述條件的股東或其授權委托人應于2006年6月16日后使用股東賬戶卡復印件和身份證復印件（授權代表還應持有授權委托書和代表身份證），法人股東應當持有公司法定代表人證明、營業執照、法人授權委托書，受托人應當以信函或者傳真方式登記，并附身份證復印件。Usiiholdinglimited 2006年5月22日
附：委托書茲全權委托先生/女士代表本單位（個人）出席**國佳實業有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代表本公司行使表決權。委托人姓名：委托人身份證號碼：委托人持有人號碼：委托人賬戶：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：委托人簽名：
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