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如何懲處妨礙外匯管理機關依法調查的單位

來源: 律霸小編整理 · 2021-09-03 · 623人看過

妨礙外匯管理局依法調查的單位

如果妨礙外匯管理局依法調查,，由外匯管理局責令改正，給予警告，對依法履行職責的機構處以30萬元以下的罰款，外匯管理部門有權采取以下措施：

（1）對從事外匯業務的金融機構進行現場檢查

（2）進入涉嫌非法外匯行為發生地調查取證

（3）查詢從事外匯收支或外匯業務活動的機構和個人，（四）查閱、復制與被調查外匯違法行為直接相關的交易文件和其他材料；（五）查閱、復制被調查外匯違法行為的財務會計資料和相關文件被查處外匯違法行為的當事人和直接相關單位、個人，并對可能轉移的文件、資料進行查封，（六）經國務院外匯管理部門或者省外匯管理局負責人批準，查處被查處的外匯違法行為當事人和直接相關單位、個人的帳戶，（七）有證據表明涉案非法資金和其他財產已經或者可能被轉移、隱匿，或者有重要證據被隱匿、偽造、毀損的，個人儲蓄存款賬戶除外，可以向人民法院申請凍結、查封

有關單位和個人應當配合外匯管理機關的監督檢查，如實說明有關情況，提供有關文件、資料，不得拒絕，第四十八條有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對單位處以30萬元以下的罰款，對個人處以5萬元以下的罰款：

（1）未按照規定進行國際收支統計申報的；（2）未提交財務會計報告的，（三）未按照規定提交有效文件或者提交的文件不真實的；（四）違反外匯賬戶管理規定的；（五）違反外匯管理規定的登記

（6）拒絕或阻撓外匯管理局依法進行監督、檢查或調查

以上是路霸網小編為您整理的相關知識。外匯管理機關依照有關法律規定阻礙外匯管理機關依法調查的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，并處三十萬元以下的罰款。如果讀者遇到其他問題，他們可以到luba.com找一個專業的律師團隊進行咨詢

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