如何預(yù)防和處理合同欺詐

I.以法律形式掩蓋非法活動(dòng)

以促進(jìn)欺詐目的，欺詐者專門(mén)持偽造或他人身份證件到工商行政管理部門(mén)登記成立公司，然后以公司名義招聘和培訓(xùn)員工，員工就會(huì)進(jìn)行欺詐，在整個(gè)欺詐過(guò)程中，真正的幕后策劃者從未出現(xiàn)過(guò)。因此，在合同欺詐的情況下，公司的銷售人員或普通員工通常會(huì)被追究刑事責(zé)任，而隱藏在合法公司背后的策劃者可以逃避法律制裁，因?yàn)樗麄兒苌倥c被騙者直接接觸

以合法公司的名義作弊可以降低作弊的風(fēng)險(xiǎn)，增加作弊手段的隱蔽性。更重要的是，該公司甚至欺騙了其招聘的員工，情況非常糟糕。例如，鐘、梁在依法設(shè)立的某市以XX投資咨詢有限公司的名義詐騙合同案，為了“增加收入”，他們還在該市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行詐騙。由于這種巨大的欺騙，甚至公司的一些銷售人員也被欺騙了。其次，那些回到原來(lái)的行業(yè)的人經(jīng)常被欺騙大多數(shù)作弊者都是專家和老兵，他們?cè)?jīng)多次作弊。通常，一旦犯罪被發(fā)現(xiàn)，他們就會(huì)立即逃跑。當(dāng)他們認(rèn)為形勢(shì)不妙時(shí)，他們就會(huì)回到原來(lái)的行業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)詐騙手段非常熟悉,可以很快成立詐騙組織,在極短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行詐騙。而且,為了逃避法律制裁,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得逞后立即消失,給有關(guān)部門(mén)查處造成困難。例如，在鄭先生的合同欺詐案中，鄭先生和他的同伙王先生在案發(fā)前在一個(gè)生態(tài)農(nóng)場(chǎng)工作。該農(nóng)場(chǎng)查處后，鄭先生和王先生前往一個(gè)城市的一家貿(mào)易有限公司繼續(xù)他們的欺詐活動(dòng)。正是因?yàn)樗麄兪煜ぁ皹I(yè)務(wù)”，公司在一個(gè)月內(nèi)就騙了受害人20多萬(wàn)元

第三，利用證人騙取信托

公證和律師證人是目前比較流行的法律證人形式。正是因?yàn)檫@兩種形式都具有良好的社會(huì)效應(yīng)，為世人所熟知，騙子們才容易掌握這種心理，從而反映出他們合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。此時(shí)，受騙者更多的想法是合作項(xiàng)目和合同受法律保護(hù)。如果另一方違約，其權(quán)利可以通過(guò)法律程序得到保障。這也使受騙者感到安心，完全相信受騙者，使受騙者多次騙走財(cái)產(chǎn)，有時(shí)甚至不知道自己不斷受騙。值得一提的是，這種方法，通常在被欺騙者猶豫不決的時(shí)候，只要欺騙者使用這種方法，被欺騙者就會(huì)相信并被欺騙。例如，在吳、李合同詐騙案中，兩名被告對(duì)與被害人簽訂或由律師見(jiàn)證的合同進(jìn)行了公證，使被害人對(duì)合同內(nèi)容的真實(shí)性毫無(wú)疑問(wèn)，以他人名義詐騙

犯罪分子的身份證、單位證等證件是偽造的，善于偽裝、虛張聲勢(shì)，甚至借用他人資產(chǎn)以示實(shí)力、施以恩惠，甚至向受害單位負(fù)責(zé)人行賄,騙取其信任。例如，郝以一家國(guó)際信托投資公司的名義，與一家城市信用社簽訂了購(gòu)買國(guó)債的合同。郝先生發(fā)行的國(guó)債買賣證明文件和結(jié)算憑證是偽造的

v.偽造擔(dān)保票據(jù)，以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保，非法取得

，實(shí)施合同欺詐。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以造假，或通過(guò)非法手段獲得，不易被發(fā)現(xiàn)。例如，在楊的詐騙案中，他復(fù)印了剛剛辦理的電匯單后立即提取匯款，然后將復(fù)印件傳真給受害人以獲取信任，騙取了12萬(wàn)多元貨物

VI.利用虛假?gòu)V告進(jìn)行詐騙

利用廣播、電視、報(bào)紙等媒體進(jìn)行炒作，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓和包裝產(chǎn)品為幌子，以高回報(bào)為誘餌，收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、預(yù)付款等欺詐行為，在回收過(guò)程中以質(zhì)量不合格為由拒絕履行或直接帶款逃跑

VII。利用空車配送漏洞

犯罪分子利用被害人防范意識(shí)淡薄、配送市場(chǎng)管理機(jī)制不完善等漏洞，利用偽造的駕駛證、駕駛證、，身份證和車輛牌照將貨物拖走并出售。此類合同詐騙者往往頻繁發(fā)生，難以發(fā)現(xiàn)。近年來(lái)，騙子們集中在建材、房屋租賃合同和貸款汽車購(gòu)買合同上，以挑起昂貴的詐騙案。此外，簽訂合同的騙子往往與偽造文件等犯罪密切相關(guān)。偽造虛假單位或者實(shí)際單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章，其他人在簽訂合同過(guò)程中使用偽造的身份證、收入證明、財(cái)產(chǎn)證明、車輛登記證等

VIII。假裝是“大客戶”并設(shè)下陷阱

為了對(duì)付更正規(guī)的運(yùn)營(yíng)或有經(jīng)驗(yàn)的制造商，犯罪分子利用制造商通常在付款前向“老客戶”提供貨物的優(yōu)惠政策，以“測(cè)試商品”、“觀察市場(chǎng)反應(yīng)”為借口，冒充“大客戶”，與廠家簽訂多份合同，并按照合同要求執(zhí)行。當(dāng)商人對(duì)犯罪分子有了足夠的信任后，他們突然大幅增加了貨物數(shù)量，并提出先享受貨物，然后支付或支付預(yù)付款的要求。鑒于雙方之前的交易已成功完成，許多制造商將落入犯罪分子設(shè)下的陷阱，并因此蒙受損失

律師的建議：

事實(shí)上，合同詐騙案件的受害人只要稍加注意，稍加調(diào)查，就能避免受騙

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，企業(yè)要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和反欺詐能力。企業(yè)應(yīng)摒棄急功近利的觀念。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，他們不應(yīng)該輕易地與不認(rèn)識(shí)的人簽訂合同。審查合同簽訂主體是否合法，簽訂人員是否合格

欺詐行為通報(bào)合同公證其次，司法機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)向全社會(huì)通報(bào)合同欺詐犯罪的相關(guān)情況，如犯罪行為，針對(duì)受害企業(yè)的特點(diǎn)、規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)，以及工作和制度中的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，提出有效的防范措施和司法建議

此外，建立健全相關(guān)信息披露制度，提高相關(guān)行政信息的透明度，加強(qiáng)合同的法律監(jiān)督，實(shí)施合同認(rèn)證和公證制度，針對(duì)合同欺詐的新特點(diǎn)，改進(jìn)合同內(nèi)容和合同效力

預(yù)防合同欺詐的方法

，應(yīng)從以下幾個(gè)方面采取預(yù)防措施：

應(yīng)根據(jù)是否超出業(yè)務(wù)范圍來(lái)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。在與另一方談判合作項(xiàng)目之前，詳細(xì)了解另一方的業(yè)務(wù)范圍。如果另一方在合作項(xiàng)目中的行為超出其工商登記批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，則另一方的行為至少是違法的，應(yīng)予以高度重視。如有必要，請(qǐng)咨詢法律專業(yè)人士。避免頭腦發(fā)熱時(shí)亂丟錢的行為

識(shí)別合同公證和見(jiàn)證的內(nèi)容。一般來(lái)說(shuō)，公證和見(jiàn)證的內(nèi)容只能證明雙方在合同上的簽字是真實(shí)的。簽名的真實(shí)性不一定是合同內(nèi)容本身的真實(shí)性。因此，在簽訂合同時(shí)，我們應(yīng)該更加注意，不要輕易被合同的外部形式所蒙蔽

核實(shí)對(duì)方人員和單位的真實(shí)性。對(duì)于第一筆交易的對(duì)象，制造商應(yīng)通過(guò)檢查身份證或到工商局核實(shí)對(duì)方人員和單位的真實(shí)性，以防止犯罪分子利用虛假身份和單位進(jìn)行欺詐

注意交易過(guò)程中的異常現(xiàn)象。雖然罪犯已經(jīng)出現(xiàn)了w