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寧波
貿易合同真實性審查難點
貿易合同真實性審查難點
一是簽發前到企業實地調查其資信狀況、經營情況等，對企業的主體資格予以確認，確保其提交的基本資料合法、合規、真實、有效。
二是對貿易合同的審核，主要從合同本身的真偽辨別;要素是否齊全;是否具有法律效力;合同金額與企業規模是否具有合理性等方面。
三是企業在銀行開立的結算賬戶使用是否正常，是否有一定的資金結算業務往來。
四是監控申請承兌金額與當期銷售收入是否匹配;保證承兌匯票用途、金額與客戶經營范圍及經營規模是否一致，與企業提供的會計報表是否相符。
五是注重保證金來源的審核，避免因資金來源不合法、不合規導致的法律風險。
六是簽發后客戶經理應及時收集企業的增值稅發票，并查看購銷雙方、金額及用途與簽發的銀行承兌匯票是否一致;查驗發票的真偽。
業務員審查要點
1、審查貨品價格與市場價差異，判斷此貿易是否可做。?2、審查合同條款合理性、明確性，產品名稱、價格、數量、質量指標、交貨期限、付款方式、金額大小寫、是否是含稅價、合同簽訂地是否在洋浦。
3、審查交貨地點、提貨地點、提貨方式、時間、倉儲費。
4、違約條款、損耗、結算方式、發票的審核、保證金支付方式。
5、審核單一貿易鏈中客戶與供應商是否存在關聯關系。
倉儲物流審查的要點
1、審查倉儲合同、倉儲協議。
2、審查倉儲費用、支付方式、支付人、支付數量。
3、審查倉儲運輸期間各環節損耗情況、損耗責任歸屬。
4、倉儲運輸環節、保險條款約定。
5、委托報關、報檢，貨代的相關經營資質，相關費用承擔。
6、倉儲方、運輸方等相關單位是否與客戶存在關聯關系。
7、倉儲運輸合同中約定相關條款是否滿足合同需求量。
綜上所述我們可以清楚知道，貿易合同的背景真實性的審查是一個非常難的要點。包括了簽發前到企業實地調查其資信狀況、經營情況等，以及合同本身的真偽辨別;要素是否齊全;是否具有法律效力。如果您還有其他不清楚的地方，請咨詢律霸網的專業律師，他們會為您解答。
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