新形勢(shì)下，我國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)工作以及市場(chǎng)環(huán)境加大了監(jiān)控力度，經(jīng)濟(jì)犯罪作為對(duì)市場(chǎng)大環(huán)境具有嚴(yán)重迫害的行為，我們必須加強(qiáng)對(duì)其的理論探索與實(shí)踐行為。我國(guó)也明確提出要著重防控重大經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生。那么經(jīng)濟(jì)犯罪防范措施有哪些呢？一方面要完善經(jīng)濟(jì)立法同時(shí)提升市場(chǎng)方的法律意識(shí)，同時(shí)加大監(jiān)控力度。具體請(qǐng)看下文。

一、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防的措施

完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，逐步消除經(jīng)濟(jì)犯罪滋生的土壤和條件，以經(jīng)濟(jì)控制手段防治經(jīng)濟(jì)犯罪。由于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制不完善，多種所有制經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈，加之社會(huì)上存在不公平競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，有些經(jīng)營(yíng)者為了在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，往往采取不正當(dāng)或違法手段。這種因社會(huì)轉(zhuǎn)軌和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里出現(xiàn)的暫時(shí)性的失范、無(wú)序狀態(tài)，客觀上為某些經(jīng)濟(jì)犯罪提供了較多的可乘之機(jī)，也刺激了一些人“渾水摸魚(yú)”的犯罪心理。由于經(jīng)濟(jì)犯罪的根本原因在于經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)控制就是防治經(jīng)濟(jì)犯罪最基本、最重要的手段。因此我們要通過(guò)深化改革，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌和社會(huì)轉(zhuǎn)型，逐步完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，建立統(tǒng)一公開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序發(fā)展的市場(chǎng)秩序和效率優(yōu)先、兼顧公平的分配制度，防止兩極分化，盡量減少因市場(chǎng)失范產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，從源頭上控制經(jīng)濟(jì)犯罪的產(chǎn)生，逐步消除經(jīng)濟(jì)犯罪滋長(zhǎng)的土壤和條件，這是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的戰(zhàn)略舉措。

建立健全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的法律體系和法律秩序，以法律手段來(lái)有效警戒各類經(jīng)濟(jì)犯罪。法制是控制社會(huì)越軌行為的主要手段，對(duì)犯罪行為發(fā)揮應(yīng)有的懲罰、威懾和導(dǎo)向作用。要預(yù)防和消減經(jīng)濟(jì)犯罪，必須加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律調(diào)控。一是加快立法步伐，改變經(jīng)濟(jì)犯罪立法滯后的狀況。二是嚴(yán)密刑事法網(wǎng)，彌補(bǔ)現(xiàn)行刑事立法漏洞，建立比較完整系統(tǒng)的法律體系。當(dāng)前我們要根據(jù)我國(guó)社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化的形勢(shì)，逐步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)犯罪的范圍，及時(shí)彌補(bǔ)現(xiàn)行刑事立法的疏漏與盲區(qū)，完善各類經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，建立以法治為基礎(chǔ)、以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制為核心內(nèi)容的、協(xié)調(diào)統(tǒng)一、完整系統(tǒng)的法律體系，構(gòu)筑起比較嚴(yán)密的刑事法網(wǎng)。三是刑事立法和司法解釋要及時(shí)明確。在法律解釋方面，國(guó)家立法機(jī)關(guān)和最高司法機(jī)關(guān)應(yīng)在調(diào)查研究和理論論證的基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)布法律解釋，將經(jīng)濟(jì)刑法中過(guò)于原則和含糊的規(guī)定加以明確和具體化，以補(bǔ)充法律規(guī)定，糾正執(zhí)法偏差，使之真正發(fā)揮預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的作用。

廣泛開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防的宣傳教育，通過(guò)大眾文化增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)和能力。一是向社會(huì)公布經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱。要利用新聞媒體傳播的廣泛性、快捷性，向社會(huì)宣傳經(jīng)偵部門(mén)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的決心、重大舉措和重大成果，報(bào)道各類經(jīng)濟(jì)犯罪的趨勢(shì)動(dòng)向，宣傳預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的常識(shí)，增強(qiáng)廣大群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)。二是加強(qiáng)普法宣傳教育和法律法規(guī)咨詢工作，營(yíng)造良好的法治文化環(huán)境。經(jīng)偵部門(mén)要深入經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)和重點(diǎn)企事業(yè)單位，送法上門(mén)，加強(qiáng)企事業(yè)單位人員的法制教育和法律法規(guī)咨詢，培訓(xùn)預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪知識(shí)，加強(qiáng)反欺詐和守法經(jīng)營(yíng)教育。三是采取多種形式，如下發(fā)建議書(shū)、召開(kāi)研討會(huì)、大型圖片展覽等形式，增強(qiáng)經(jīng)偵工作為經(jīng)濟(jì)、為企業(yè)服務(wù)的作用，提高廣大群眾預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。

加快建立社會(huì)信用體系，實(shí)行信用等級(jí)獎(jiǎng)懲制度，構(gòu)筑一條預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的道德大壩。各級(jí)政府的相關(guān)職能部門(mén)和金融等單位要根據(jù)各自的職能，制定一整套社會(huì)信用等級(jí)管理機(jī)制，形成社會(huì)信用管理體系。要通過(guò)市場(chǎng)化的征信手段，在一定范圍內(nèi)形成有效的信用信息溝通渠道和失信懲罰機(jī)制，可以大大減少或避免違法行為，達(dá)到規(guī)范市場(chǎng)秩序、凈化市場(chǎng)環(huán)境的目的。各級(jí)經(jīng)偵部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)建立社會(huì)信用體系對(duì)于預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重大作用，加快建立經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息系統(tǒng)，將一些沒(méi)有必要保密的信息及時(shí)提供給社會(huì)信用管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，并向有關(guān)部門(mén)通報(bào)“黑名單”，為社會(huì)信用體系提供有價(jià)值的信息。在社會(huì)信用體系建立過(guò)程中，對(duì)有不良記錄的企業(yè)和個(gè)人，要列入被懲誡人員名單，在法定時(shí)間內(nèi)不讓其取得工商注冊(cè)、銀行貸款、貨物銷售、個(gè)人信用卡服務(wù)、個(gè)人生活消費(fèi)服務(wù)等，限制失信者的活動(dòng);對(duì)守信的企業(yè)和個(gè)人，要按信用級(jí)別給予優(yōu)先、優(yōu)惠權(quán)，支持其發(fā)展。要通過(guò)社會(huì)信用體系的建立，在全社會(huì)形成對(duì)違法者“人人喊打”，對(duì)違規(guī)者、失信者“個(gè)個(gè)避之”的社會(huì)市場(chǎng)氛圍，以社會(huì)道德的力量震懾違規(guī)違法人員和失信者，約束其遵守社會(huì)普遍認(rèn)同的市場(chǎng)游戲規(guī)則，誠(chéng)信守法，從而大大減弱其違規(guī)或違法的動(dòng)機(jī)。 強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)主體的內(nèi)部管理和外部監(jiān)督，通過(guò)社會(huì)管理手段防范經(jīng)濟(jì)犯罪。大量事實(shí)表明，許多經(jīng)濟(jì)犯罪都與經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)、企事業(yè)單位內(nèi)部管理不善和外部監(jiān)督不力有密切關(guān)系。為了有效預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪，第一、企事業(yè)單位要練好“內(nèi)功”。要結(jié)合自身特點(diǎn)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理。要特別加強(qiáng)重點(diǎn)崗位上的重點(diǎn)人員的守法教育，促使其嚴(yán)格自律，提高“免疫力”。第二、各級(jí)經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)要充分履行監(jiān)督職能，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，督促企事業(yè)單位落實(shí)各項(xiàng)防范措施，及時(shí)堵塞各種漏洞。第三、經(jīng)偵部門(mén)要充分發(fā)揮職能作用，幫助企事業(yè)單位注意發(fā)現(xiàn)和總結(jié)經(jīng)營(yíng)管理工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)研究制定防范對(duì)策，落實(shí)各項(xiàng)防范措施，提高企事業(yè)單位的防范能力和防范水平。

充分發(fā)揮經(jīng)偵部門(mén)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制建設(shè)，以專業(yè)手段開(kāi)展有針對(duì)性的預(yù)防工作。當(dāng)前我們要重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)偵部門(mén)在經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防工作上的可為性，一是經(jīng)偵部門(mén)要?jiǎng)訂T和組織政府有關(guān)職能部門(mén)互相開(kāi)放信息，共建信息互通平臺(tái)，加快經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制的建設(shè)。由于情報(bào)信息資料是建立經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制的基礎(chǔ)，故各相關(guān)職能部門(mén)必須互相開(kāi)放信息。二是經(jīng)偵部門(mén)要充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快以經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息管理系統(tǒng)為龍頭的經(jīng)偵信息化建設(shè)。該系統(tǒng)是建立經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，也是占有、研判和科學(xué)利用經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息的主要載體。通過(guò)這一系統(tǒng)，有助于提高經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警功能和偵查破案的服務(wù)效能。三是經(jīng)偵部門(mén)要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪的分析研究，逐步建立科學(xué)、規(guī)范、高效的經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以專業(yè)手段開(kāi)展有針對(duì)性的防范。當(dāng)前各級(jí)經(jīng)偵部門(mén)要認(rèn)真分析我國(guó)在建立和完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)和規(guī)律，深入研究各種新型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)，提高對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)見(jiàn)性。要通過(guò)對(duì)各種經(jīng)濟(jì)犯罪情況信息的監(jiān)控、分析和研判，切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防的針對(duì)性。

二、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防的必要性

開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防是改變當(dāng)前嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)的必然要求。近年來(lái)，各級(jí)經(jīng)偵部門(mén)充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，偵破了一大批大要案件，抓獲了一大批經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，為國(guó)家、集體和人民群眾挽回了大量的經(jīng)濟(jì)損失，取得了顯著的成績(jī)。在正視這些成績(jī)的同時(shí)，我們必須清楚地認(rèn)識(shí)到，雖經(jīng)各級(jí)經(jīng)偵部門(mén)的嚴(yán)厲打擊，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)依然相當(dāng)猖獗，經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)犯罪案件還處于高發(fā)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)犯罪總量居高不下，犯罪種類不斷增多，涉及的領(lǐng)域和地域也不斷擴(kuò)大。嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)告誡我們,經(jīng)濟(jì)犯罪不可能“一打就跨”，任何“畢其功于一役”，企圖短時(shí)間內(nèi)逍減經(jīng)濟(jì)犯罪的想法和做法都是不現(xiàn)實(shí)的。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪僅靠“打擊”這一手硬是不行的，必須同時(shí)使“防范”這一手硬起來(lái)，實(shí)現(xiàn)“打防結(jié)合、以防為主、標(biāo)本兼治”的方針，才能從源頭上壓縮發(fā)案、控制犯罪,這才是遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)。

開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防是扭轉(zhuǎn)目前經(jīng)偵工作被動(dòng)局面，推動(dòng)其步入良性循環(huán)的客觀需要。經(jīng)濟(jì)犯罪因其固有的特性，致使經(jīng)偵執(zhí)法工作具有一定的滯后性，加之各級(jí)經(jīng)偵部門(mén)長(zhǎng)期受“重打輕防

思想的影響，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪“越打越多”，經(jīng)偵部門(mén)“越打越忙”，經(jīng)偵工作普遍處于比較被動(dòng)的局面。為了徹底扭轉(zhuǎn)目前經(jīng)偵工作的被動(dòng)局面，客觀上需要我們加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作。因?yàn)閺慕?jīng)偵執(zhí)法的特點(diǎn)來(lái)看，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防，可以變案后打擊為案前預(yù)防，通過(guò)主動(dòng)出擊,能在經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)謀或發(fā)展階段，采取各種防范措施，達(dá)到控制或制止犯罪的目的。這種對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的主動(dòng)進(jìn)攻能有效改變經(jīng)偵執(zhí)法工作的被動(dòng)性，便于我們掌握斗爭(zhēng)主動(dòng)權(quán);從公安成本的投入來(lái)看，偵破一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要耗費(fèi)公安部門(mén)大量的人力、物力和時(shí)間，顯然打擊的公安成本投入比防范的公安成本投入要大的多。防范工作上去了，打擊的壓力自然就會(huì)降下來(lái)，如此以防范促進(jìn)打擊，以打擊鞏固防范，就可以徹底扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的被動(dòng)局面，推動(dòng)經(jīng)偵工作步入良性循環(huán)。開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防是促進(jìn)經(jīng)偵部門(mén)履行服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法為民的重要舉措。周永康部長(zhǎng)在第二次全國(guó)經(jīng)偵工作會(huì)議上明確要求，在新的歷史條件下，公安機(jī)關(guān)在防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中要承擔(dān)起打擊、服務(wù)和參謀“三個(gè)職能”。那么經(jīng)偵部門(mén)如何承擔(dān)起服務(wù)職能呢?筆者認(rèn)為，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防工作既是經(jīng)偵部門(mén)履行服務(wù)職能的最佳切入點(diǎn)，也是經(jīng)偵部門(mén)實(shí)現(xiàn)執(zhí)法為民的重要舉措。因?yàn)榻?jīng)偵部門(mén)通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防這一工作，可以促使經(jīng)偵民警走進(jìn)工廠、走進(jìn)社區(qū)、走近群眾。經(jīng)偵部門(mén)通過(guò)為各類市場(chǎng)主體和人民群眾提供防范指導(dǎo)、信息咨詢、法律幫助，既履行了服務(wù)職能，又實(shí)現(xiàn)了執(zhí)法為民，使經(jīng)偵部門(mén)“在服務(wù)中執(zhí)法”與“在執(zhí)法中服務(wù)”能夠達(dá)到有機(jī)結(jié)合。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)環(huán)境在發(fā)生著重大的變化，經(jīng)濟(jì)犯罪作為危害經(jīng)濟(jì)環(huán)境的一種行為，其也開(kāi)始呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。為了能更加清晰的認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下的經(jīng)濟(jì)犯罪，本文對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀特點(diǎn)、預(yù)防中的不足以及打防對(duì)策進(jìn)行了探討，希望這對(duì)于新時(shí)期經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防有一定的借鑒意義。

對(duì)于改革開(kāi)放后我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我們必須要穩(wěn)步前進(jìn)，經(jīng)濟(jì)犯罪本身將會(huì)帶來(lái)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的破壞與沖擊，因此，我們需要更加清晰地認(rèn)識(shí)到其危害以及懲治的必要性。以上措施能夠從不同方面預(yù)防以及防控經(jīng)濟(jì)犯罪的出現(xiàn)。

廣東省經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施有哪些

常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案需要提供哪些證據(jù)材料?