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長春非法集資舉報需要怎樣辦理

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-11 · 880人看過

非法集資對我國的經(jīng)濟市場和社會安定造成了一定的威脅,主要是這類違法活動以騙取我國人民的相關(guān)金錢為目的,對當事人的經(jīng)濟財產(chǎn)和人身權(quán)益都構(gòu)成了威脅。那長春非法集資舉報需要怎樣辦理呢,下面小編就為你進行詳細的回答。 

一、如果同時滿足下列四個條件, 

即構(gòu)成了非法集資。舉報非法集資應(yīng)當及時向公安機關(guān)報案,由公安分局或公安縣局的經(jīng)偵科受理。  

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資,有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格  

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。  

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。  

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

二、以非法占有為目的,

使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴,建議報警:

(一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

三、個人進行集資詐騙,

數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當計入詐騙數(shù)額。四、集資詐騙罪以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

五、法律依據(jù):

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》 第四十九條、《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第五條和《刑法》第一百九十二條

這類行為需要向公安機關(guān)進行相應(yīng)的舉報,當事人根據(jù)具體的案情情節(jié),向公安機關(guān)說明。我國的公安機關(guān)對這類違法案件進行相應(yīng)的處理和解決,維護我國社會的安定健康發(fā)展。


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曾文斌,男,漢族,中共黨員,畢業(yè)于中國人民解放軍南京陸軍指揮學(xué)院,法學(xué)本科,曾在部隊服役11年,先后負責保密機要、軍事宣傳等工作,現(xiàn)為廣東達豪律師事務(wù)所律師專職律師,擅長刑事辯護、債權(quán)債務(wù)糾紛、建設(shè)工程合同糾紛、婚姻家庭糾紛等,熟悉公司法及勞動合同法等相關(guān)法律知識。

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