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寧波
投資性集資詐騙應如何識別？
近年來，以集資詐騙為形式違法犯罪的情況越來越多，一些有不良居心的人會通過各種手段進行集資詐騙。而不少人也往往被集資詐騙的各種表現(xiàn)形式所迷惑。那么，投資性集資詐騙應如何識別？下面小編整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來學習一下吧。
第一、投資回報率是否偏高
對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。一個企業(yè)正常的年利潤一般不會超過20%，超高利潤投資回報分配不可能維持太久，其中必有非法詐騙行為。“快速致富”“高回報、零風險”極有可能是“請君入甕”的投資陷阱。
第二、公司上市是否合法
通過政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法上市公司，是不是可以發(fā)行公司股票、債券、國家規(guī)定的股權(quán)交易場所等，如果不具備發(fā)行、銷售股票，出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務的主體資格，就涉嫌非法集資。如不法分子以“證券投資咨詢公司”“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場上市的股票，可通過政府網(wǎng)站查閱是否已經(jīng)批準發(fā)行等。
第三、企業(yè)注冊是否合法
通過查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過法定注冊的合法企業(yè)，是否辦理了稅務登記等。
第四、是否有違法記錄
一些影響較大的非法集資犯罪，相關(guān)媒體多會進行報道，要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。
第五、親友的話謹慎聽
對親朋好友低風險、高回報的投資建議和反復勸說，要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細商量、審慎決策，防止成為其發(fā)展下線的目標。
第六、有關(guān)部門去咨詢
如果實在無法判斷是否是非法集資，除上面談到的應當提高警惕，盡量避免上當受騙外，社會公眾可以向有關(guān)部門進行咨詢，待了解詳情后再做決定。
大家一定要好好注意好好學習一下。小編提醒，如果發(fā)現(xiàn)了有集資詐騙的犯罪分子，建議大家立即報警，請求警方幫助處理，如果不幸被詐騙了錢財也不要過于著急，相信國家會給大家一個合法公正的處理結(jié)果。
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簡介:
萬育緒律師，中共黨員，中華律師協(xié)會會員，具有證券業(yè)從業(yè)資格和相關(guān)會計、稅法知識，多年來一直致力于法律研究和實踐，曾擔任某大型集團企業(yè)法務主管，有較強的法學理論功底和豐富的工作經(jīng)歷。自執(zhí)業(yè)以來先后辦理了各類訴訟及非訴法律事務，尤其精通民商事案件的辦理，長期專注于企業(yè)內(nèi)控管理、合同糾紛、債權(quán)債務糾紛、票據(jù)糾紛、證券法與金融法律業(yè)務、侵權(quán)損害賠償糾紛以及常年法律顧問事務。常以誠信為本，勤勉盡責的工作態(tài)度深受當事人的信任和好評，愿以豐富的社會閱歷和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，為您或您的單位提供專業(yè)、周到、盡責的法律服務。
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