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單位進行集資詐騙數額在多少立案

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-08 · 114人看過

現在經濟發展的速度非常快，但是人們對社會的信任度逐漸降低。民間借貸在社會上是比較猖獗的，有的是個人集資，有的是單位集資，很多集資案件涉及金額比較大的話就會有單文參與的身影。對于單位進行集資詐騙數額在多少立案應該了解一下。

一、單位集資詐騙罪數額標準是多少?

集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。

二、單位集資詐騙罪應該如何處罰?

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

單位犯集資詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

三、單位集資詐騙罪的立案標準是什么?

單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

1、攜帶集資款逃跑的;

2、揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

3、使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。

一般是單位集資涉及到金額在50萬元以上的話就達到了立案的標準。單位進行集資詐騙要從犯罪目的，手段以及金額方面進行認定。50萬元對應的是單位涉及集資詐騙金額較大的量刑標準。

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