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洗錢罪的追訴標準是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-08 · 1041人看過

對于每一個犯罪來講，相關法律都是規定的有追訴標準的，而這其實就是立案標準。不同犯罪的追訴標準不同，那么具體說到洗錢罪，大家知道洗錢罪的追訴標準是什么嗎？本文將對這個問題為您做詳細解答。

一、如何認定洗錢罪

(一)洗錢罪的概念

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

(二)洗錢罪的社會危害性

本罪侵犯的是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。

(三)洗錢罪的行為表現

洗錢罪的行為主要有以下幾點：

1、提供資金帳戶;

2、協助將財產轉為現金或者金融票據;

3、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移;

4、協助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質。

(四)洗錢罪的主觀因素

年滿十六周歲以上、具有刑事責任能力的自然人和單位均能構成本罪。本罪行為人在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。

二、洗錢罪的追訴標準是什么

根據《最高人民檢察院 公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第48條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

1、提供資金賬戶的;

2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。洗錢罪是行為犯，沒有數額和情節標準。

洗錢罪屬于下游犯罪，根據規定他還有七種上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗錢罪的追訴標準內容，律霸小編也在上文中做出了介紹。法律規定，只要是一般的犯罪主體那么就是由可能構成此罪的，當然單位也有可能成為此罪的犯罪主體。


洗錢罪的量刑標準是什么

洗錢罪的行為方式包括什么 ?

怎么認定洗錢罪,洗錢罪如何認定

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大學本科學歷，法學專業畢業，現為湖北和開勝律師事務所執業律師。

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