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什么是非法集資?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 116人看過

刑法規(guī)定了非法集資罪，那么什么是非法集資?非法集資行為主要表現(xiàn)為哪些?如何認(rèn)定非法集資罪?律霸小編整理了相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)你認(rèn)識(shí)非法集資行為有所幫助，詳情請(qǐng)看下文。

非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。

形形色色的非法集資行為破壞了國(guó)家的金融管理秩序，損害了投資者的利益，危及社會(huì)穩(wěn)定，因此有必要予以打擊。對(duì)于某些危害較大的非法集資行為，依靠讓行為人承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任和行政責(zé)任的手段來規(guī)制是不夠的，而必須用刑事的手段來予以打擊。目前我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。

非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上,單位在100萬元以上的;個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位在150人以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位在50萬元以上的,將依法追究刑事責(zé)任。

司法解釋還明確了非法集資的特征要件。其第1條規(guī)定,非法集資是違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。同時(shí),非法集資還應(yīng)具備違法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)要件。

以上內(nèi)容由律霸小編整理提供，希望能夠幫助你正確理解非法集資罪，上述整理了非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)踐中可以參考適用，謝謝瀏覽!

非法集資和民間借貸有什么區(qū)別

判斷非法集資行為的標(biāo)準(zhǔn)

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張俊楠

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遼寧同方律師事務(wù)所

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張俊楠，遼寧天同律師事務(wù)所專職律師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)專業(yè)畢業(yè)，以409分成績(jī)通過國(guó)家司法考試（本溪市第一名）持有律師執(zhí)業(yè)證，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，基金從業(yè)資格證書。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，法學(xué)理論功底扎實(shí)，思維嚴(yán)謹(jǐn)周密，工作期間，代理大量重大疑難民商事訴訟案件，為中國(guó)信達(dá)遼寧分公司、沈陽華晨專用車有限公司、遼陽志誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司、天津中石化中海船舶燃料有限公司、龍電集團(tuán)有限公司、北京交融國(guó)際化工有限公司、云南文山高田三七種植有限公司提供訴訟爭(zhēng)議解決服務(wù)。還曾作為主要牽頭人承辦某國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解項(xiàng)目（項(xiàng)目進(jìn)行中），該項(xiàng)目涉及前期盡調(diào)，后期訴訟的全流程風(fēng)險(xiǎn)化解作業(yè)，涉及爭(zhēng)議近100億元，已經(jīng)為客戶挽回了數(shù)億元的經(jīng)濟(jì)損失。

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