地 址：廣州市越秀區(qū)天河路45號天倫大廈

申請事項：根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十六條、六十五條、六十六條的規(guī)定，對犯罪嫌疑人陳某申請取保候?qū)彙?/p>

事實與理由：

我們受陳某及其母親李某的委托和廣東廣X律師事務(wù)所的指派，在貴局正在偵查的陳某等涉嫌非法吸收公眾存款罪一案中，擔(dān)任陳某的辯護人。犯罪嫌疑人陳某于2014年6月26日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

我們認為，根據(jù)陳某的相關(guān)情況，其符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十五條關(guān)于取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定，建議貴院依法對其作出取保候?qū)彌Q定，具體分析如下：

一、陳某真誠悔罪，并將積極配合辦案部門的工作、努力籌錢、退還其在非法吸收公眾存款行為中獲得的提成款項

自被刑事拘留以來，陳某就自己的行為作了深刻的反思，其在供述中以及律師會見時多次向辦案人員、律師表示將積極配合辦案部門的相關(guān)工作、爭取寬大處理的態(tài)度。陳某承認自己所犯的罪行，真誠悔罪，在變更強制措施為取保候?qū)徍螅鄬⒎e極配合辦案部門的工作，不會對訴訟進程產(chǎn)生任何妨礙。

在案發(fā)后，陳某已經(jīng)將自己所獲的提成款項退回給客戶，以彌補客戶損失，陳某的行為亦獲得客戶的諒解。同時，陳某及其家屬多次表示將想辦法籌錢，盡可能地退還獲得的提成款，但由于辦案部門并未就陳某涉及的非法吸收公眾存款數(shù)額進行確認，無法認定陳某應(yīng)退回的具體提成款數(shù)額。在此，我們建議貴院就陳某應(yīng)予退回的非法所得進行確認，以便陳某退回款項、助其取保候?qū)彙?/p>

二、陳某在犯罪活動中作用較小、非為公司的高層人員，且其在本案案發(fā)時離開公司已達一年之久

《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》中規(guī)定：“直接負責(zé)的主管人員，是在單位實施的犯罪中起決定、批準、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負責(zé)人。其他直接責(zé)任人員，是在單位犯罪中具體實施犯罪并起較大作用的人員。”

陳某于2007年通過人才市場應(yīng)聘到公司旗下的古今通寶工作，2013年3月離職(《陳某訴訟證據(jù)卷》P18)，其是通過人場市場的公開招聘應(yīng)聘到公司任職的，基于對公司合法的經(jīng)營范圍以及公開招聘的信任，陳某并沒有充分認識到自己被指派完成的工作屬于非法吸收公眾存款的犯罪行為，其犯罪故意模糊;且陳某并非公司的管理層，在入職之前，公司的銷售運營模式(即本案的非法吸收公眾存款的行為)已成熟、完善，陳某與該模式的訂立、決策、運營無任何關(guān)系;盡管陳某在公司中擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)一職，但據(jù)陳某及多位犯罪嫌疑人的供述，業(yè)務(wù)總監(jiān)在整個公司架構(gòu)中僅比普通業(yè)務(wù)員高一級，并非公司的主管或核心人員。可見，陳某并非公司的主要人員，無法參與公司的重要決策、決定等，更無力左右公司的非法吸收公眾存款的行為，故陳某在公司犯罪活動中僅起較小的作用。

另外，據(jù)卷宗材料，陳某于2013年3月離職，本案案發(fā)于2014年2月。在陳某離職時，公司仍正常為相關(guān)投資人發(fā)放投資利息、分紅，并在未來一年的時間內(nèi)保持良好的運營狀態(tài)。由此可見，在陳某離開時，其并未意識到公司將會資金鏈斷裂、導(dǎo)致投資人的款項無法回收，同時也意味著在陳某對公司隨后的崩盤并無任何聯(lián)系、并非系導(dǎo)致本案案發(fā)的導(dǎo)火索。據(jù)此，我們認為對陳某取保候?qū)彶粫绊懓讣S后的訴訟程序，建議貴院對此予以考慮。

三、陳某非法吸收公眾存款數(shù)額多來源于其親戚，不應(yīng)計入犯罪數(shù)額中

《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定：“未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。”根據(jù)上述法規(guī)及司法實務(wù)經(jīng)驗，在非法吸收公眾存款犯罪中，向親友吸收的存款數(shù)額，不計入行為人非法吸收公眾存款犯罪數(shù)額中。

廣州市公安局越秀區(qū)分局作出的《提請批準逮捕書》顯示，陳某非法吸收公眾存款數(shù)額約為120萬元;陳某的訊問筆錄顯示，其岳母歐某投資了約103萬、姑姑劉某投資了約10萬元。在扣除陳某親戚歐某、劉某的投資數(shù)額后，陳某依法應(yīng)予追究的非法吸收公眾存款數(shù)額僅為7萬元，數(shù)額極少。對于除親友外的犯罪數(shù)額，陳某亦以自己的提成收入退回，彌補相關(guān)投資人的部分損失。由此可知陳某非法吸收公眾存款行為的社會危害性較小，可對其采取取保候?qū)彙?/p>

四、與陳某犯罪情節(jié)相似的兩名犯罪嫌疑人已被取保候?qū)彛惸骋喾?a href='http://www.bjxgfjob.com/qubaohoushen/4.html' target='_blank' data-horse>取保候?qū)彽臈l件

據(jù)我們了解，陳某的同案李某、陳某已于2015年3月15日變更強制措施為取保候?qū)彙８鶕?jù)卷宗材料，李某、陳某涉及的非法吸收公眾存款的數(shù)額分別約為120萬元、600萬元，而據(jù)《提請批準逮捕書》顯示，陳某的涉案數(shù)額約為120萬元。

因陳某與李某、陳某的其他犯罪情節(jié)相似，故三人所涉及的非法吸收公眾存款數(shù)額將是法院對三人區(qū)別量刑的重要依據(jù)。現(xiàn)與陳某數(shù)額相同李某、甚至遠多于陳某數(shù)額的陳某均被取保候?qū)彛@然陳某亦符合取保候?qū)彽臈l件，建議貴院對此予以充分考慮、秉承公正、平等的原則，對陳某決定取保候?qū)彙?/p>

五、陳某的家庭情況已陷入困境，希望貴院從人性、關(guān)懷角度出發(fā)，對陳某決定取保候?qū)?/p>

自陳某被刑事拘留以來，其家人在經(jīng)濟、心理上一直承受著沉重的壓力。由于擔(dān)心陳某將面臨的刑事訴訟程序及刑罰，陳某的妻子心理常處于憂郁狀態(tài)，甚至曾患上輕度憂郁癥，只能靠安眠藥入睡;而陳某遠在山東的母親，原本已虛弱的體質(zhì)在得知陳某涉嫌犯罪后更是每況愈下，現(xiàn)已暫時離崗在家休養(yǎng)。同時，陳某岳母歐某所投資的103萬，本是打算作為陳某夫妻購房用錢，現(xiàn)上述資金已血本無歸，陳某及其家庭本來就是本案的受害者;且為了能夠挽回相關(guān)投資人的損失、盡可能彌補犯下的罪行，陳某及陳某妻子家庭均在積極籌錢，盡最大可能退回陳某在犯罪行為中獲得的提成款項，兩個家庭的經(jīng)濟情況亦不容樂觀。我們懇請貴院從情理出發(fā)，對陳某取保候?qū)彛诮o予其一個改過自新的機會的同時，亦能在悲劇業(yè)已發(fā)生后，為兩個家庭提供人性的關(guān)懷。

我們認為，陳某真誠悔罪、積極退回投資人損失，其并非公司主要人員、且非法吸收公眾存款的數(shù)額較少，考慮到陳某家庭環(huán)境以及與陳某情節(jié)相似的人員已被變更強制措施為取保候?qū)彛ㄗh貴院依法對陳某作出取保候?qū)彽臎Q定，并在隨后的審查起訴階段，根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十三條第二款：“對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。”之規(guī)定，對陳某作出不起訴決定。

此致

廣州市越秀區(qū)人民檢察院

申請人：廣東廣X律師事務(wù)所

王X魯律師

梁X境實習(xí)律師

2015年4月10日

申請取保候?qū)徔梢允欠缸锵右扇俗约海部梢允瞧溆H屬，還可以是委托的辯護律師。但無論是誰提出取保候?qū)彽纳暾垼夹枰詴嫘问剑簿褪翘峤蝗”：驅(qū)徤暾垥Ｉ鲜鰞?nèi)容就是對非法吸收公眾存款罪取保候?qū)徤暾垥鴥?nèi)容的詳細講解，如果你有需要可以通過律霸網(wǎng)站委托你所在地區(qū)的專業(yè)律師來幫助你。

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