根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》:
(一)集資詐騙案(刑法第192條)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。
(二)貸款詐騙案(刑法第193條)以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額在一萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴。
(三)票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在五千元以上的;2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
(四)合同詐騙案(刑法第224條)以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
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