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金融憑證詐騙罪立案標準怎么規定的

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-23 · 921人看過

一、金融憑證詐騙罪立案標準怎么規定的

1、追訴標準(數額較大)：

(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;

(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。

2、數額巨大或者有其他嚴重情節：

個人進行金融憑證詐騙數額在5萬元以上，單位進行金融憑證詐騙數額在30萬元以上的。

3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節：

個人進行金融憑證詐騙數額在10萬元以上，單位進行金融憑證詐騙數額在100萬元以上的。

二、金融憑證詐騙怎么處罰

1、犯本罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。所謂情節嚴重，是指詐騙數額巨大或者具有其他嚴重情節。所謂數額巨大，根據有關司法解釋的規定，是指個人詐騙數額達5萬元以上，單位詐騙金額達30萬元以上。至于其他嚴重情節，一般是指進行金融憑證詐騙集團的首要分子;多次進行金融憑證詐騙、惡習不改的;因其詐騙造成受害人巨大經濟損失的;金融憑證詐騙款項用于其他違法犯罪活動的等。

2、犯本罪，情節特別嚴重的，處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。所謂情節特別嚴重，是指詐騙數額特別自大或者具有其他特別嚴重情節。個人詐騙數額達到10元以上，單位詐騙達到l00萬元以上的，根據有關司法解釋的規定，即可認定為數額特別巨大。至于其他特別嚴重情節，主要是指以金融憑證詐騙為常業的，因其詐騙造成他人特別巨大經濟損失的，屬于慣犯、累犯或多次作案的，具有多個嚴重情節的等等。

由于自然人和單位都是可以成立金融憑證詐騙罪的，于是在立案標準上面，就需要分開討論。根據法律中的規定，有金融憑證詐騙行為的，一般要求達到規定的數額，那么才能認定構成犯罪。其中，對于自然人的數額要求在10000元以上，而對單位的數額要求則在100000元以上。

金融憑證詐騙罪有死刑嗎？

金融憑證詐騙罪量刑標準是怎樣的

怎樣來認定金融憑證詐騙罪

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