不知情的洗錢罪怎么處理
如果不知情的情況下進行洗錢的話是不會構成洗錢罪的,洗錢罪主觀方面一定是故意的。
(一)違法的構成要件(法益侵犯性)
1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成本罪。
2、行為本罪在行為方面表現為:
(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;
(2)協助將財產轉為現金或者金融票據:既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據);
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
(4)協助將資金匯往境外;
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業,用犯罪所得購買不動產等等。
3、行為對象本罪的行為對象為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
4、結果本罪侵犯的是復雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
(二)責任的構成要件(主觀)
本罪在主觀方面的表現為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之,并希望這種結果發生。犯罪故意中“明知”的判斷,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:
(1)知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;
(2)沒有正當理由,通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
(3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;
(4)沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續費”的;
(5)沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
(6)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
(7)其他可以認定行為人明知的情形。注意:被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的,屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤,不影響洗錢罪“明知”的認定。
根據以上內容的相關的回答可以得出,如果是在不知情的情況下進行的洗錢是不會構成洗錢罪的,洗錢罪在主觀方面是故意的,必須是明知是給犯罪分子洗錢,還依然要這樣做才會構成的犯罪,如果您還有相關法律咨詢可以致電律霸網在線律師解答。
該內容對我有幫助 贊一個
債務人失蹤后怎么討回債務
2020-11-12事故全責不處理能年檢嗎
2020-12-31車禍幾年之后死了還用負刑事責任
2020-12-05特殊合同的訂立方式
2020-12-03什么是專業的房地產評估
2021-03-18個人購買住房是否免征印花稅
2020-12-27未經協商單方變更勞動合同有效嗎
2021-01-02自離后公司不開離職證明合法嗎
2020-12-31勞動糾紛是否堅持屬地管理
2021-02-21交通工具意外保險條款有哪些
2020-11-25某保險合同糾紛上訴案
2020-11-11保險主次責任理賠流程
2020-12-25離婚給孩子交的保險能分割嗎
2021-03-25肇事司機拿了發票就能報保險嗎
2021-02-27離婚后可以變更保險受益人嗎
2021-03-06寧波正式實施商業車險二次費改
2021-03-03非法從事保險代理業務或者經紀業務應當承擔哪些法律責任
2020-11-24世紀理財:投資公告中的買入價與賣出價
2020-12-30農村對預留機動地的處理辦法
2021-03-16拆遷補償協議不能簽的情形
2020-11-21