在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢怎么處罰
洗錢怎么處罰
《刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(四)協助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
什么是洗錢罪
(一)洗錢罪的概念
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
(二)洗錢罪的構成特征
1、犯罪客體
本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、犯罪客觀方面
本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為：
(1)提供資金帳戶，這是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(2)協助將財產轉為現金或者金融票據，這既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金轉換為另一種現金，將此種金融票據轉換為另一種金融票據。
(3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。
(4)協助將資金匯往境外。
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。
3、犯罪主體
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、犯罪主觀方面
本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質。
通過上文的分析解答，此時大家都已經清楚洗錢罪如何處罰了吧。而洗錢罪的七類上游犯罪，上文中也是做出了講解的。若你對此還由疑問的話，不妨直接來電咨詢我們律霸網進行咨詢，我們專業的律師將會為你解答疑惑，來維護您的合法權益。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
不給撫養費會失信幾年
2020-11-19勞動糾紛處理步驟有哪些
2020-12-21小區收費停車場被盜無監控如何維權
2021-02-01勞動糾紛申請強制執行需要多久
2021-01-02自離公司不開離職證明怎么辦
2021-01-07非直系親屬贍養協議范文
2021-03-22校園傷害事故分幾類
2021-03-11有限責任公司股權轉讓限制的方法有什么
2021-02-14開遠光燈出車禍誰負責
2020-12-19機動車雙方責任一方不修拖著怎么辦
2021-02-27退婚了還可以再訂婚嗎
2020-11-30是否能索要以往的贍養費
2021-01-17因公殉職認定標準是什么
2020-12-29女兒和孫子誰的繼承權大
2021-02-24勞動合同變更
2021-01-12股份公司章程是否需要備案
2021-02-17解除合同經濟補償應該如何支付
2021-01-06海上貨物運輸保險案例
2021-03-21保單轉讓需要經保險人同意嗎
2020-11-25人身保險投保書什么意思
2021-01-24