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經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-11-26 · 584人看過(guò)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的規(guī)定,以下經(jīng)濟(jì)犯罪案件將立案。

一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。

二、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,利用職務(wù)上的便利,違反國(guó)家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi),歸個(gè)人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。

三、為謀取不正當(dāng)利益,給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物,個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。

四、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員,利用職務(wù)便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上,或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。低價(jià)出售國(guó)有資產(chǎn)損失達(dá)30萬(wàn)元以上將被立案追訴

五、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。

六、國(guó)有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員,徇私舞弊,將國(guó)有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上,或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

七、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過(guò)程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上,或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

八、金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,造成一百萬(wàn)美元以上外匯被騙購(gòu)或者逃匯一千萬(wàn)美元以上的,應(yīng)予立案追訴。

九、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。

十、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

經(jīng)濟(jì)犯罪的西方觀點(diǎn)

第一,以犯罪所侵害的客體為基點(diǎn)來(lái)確定。認(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪是濫用經(jīng)濟(jì)交易的信譽(yù)關(guān)系,違反經(jīng)濟(jì)規(guī)律,危害整體經(jīng)濟(jì)秩序的非法獲利行為。

第二.從經(jīng)濟(jì)犯罪行為所違反的法律規(guī)范出發(fā),認(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪所違反的是國(guó)家調(diào)控經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一切法律規(guī)范及保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)利的刑法規(guī)范。

第三、根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪的主體來(lái)定義經(jīng)濟(jì)犯罪。

第四、把經(jīng)濟(jì)犯罪的行為方式作為定義的基礎(chǔ)。

通過(guò)上述介紹可知,公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。如果有其他相關(guān)問(wèn)題想要了解,歡迎咨詢律霸網(wǎng)的免費(fèi)法律咨詢,可以幫助你解答疑惑。

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