在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
網銀回應罰2943萬,涉嫌什么違法行為
網銀回應罰2943萬,涉嫌什么違法行為
外管局對網銀進行處罰的原因是，2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏失，造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易，網銀在線已經進行關停，不合法的商戶已經清退。
依據外匯管理條例的規定，涉案網銀違法行為是違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為。
第十二條?經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。
外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。
第十四條?經常項目外匯支出，應當按照國務院外匯管理部門關于付匯與購匯的管理規定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經營結匯、售匯業務的金融機構購匯支付。
第三十九條?有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
外匯交易分類
根據外匯交易的本質和實現的類型來說，外匯交易一般可以被分為基礎外匯交易和外匯衍生工具交易。基礎外匯交易是為了滿足客戶真實的貿易、資本交易需求而進行的，主要是即期外匯交易。而外匯衍生工具交易則是在基礎外匯交易之上，為了規避和防范匯率風險或出于外匯投資及投機需求而進行的，包括遠期外匯交易，以及外匯擇期交易、掉期交易、互換交易等。
在外匯交易市場中，為了賺取盈利或投機交易的份額大約占到每日交易量的95%，而另外5%則是由于公司和政府部門在國外買入或銷售他們的產品和服務,?或者必須將他們在國外賺取的利潤轉換成本國貨幣。因此對于投機者來說，交易機會最好的當屬市場上最通常認為的“主要貨幣”，即外匯市場流通量最大的貨幣品種，主要為美元，日元，歐元，英鎊，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亞元。
以上就是小編為您整理的相關知識，依據外匯管理條例的規定，涉案網銀違法行為是違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為。如果讀者在遇見其他問題，可以來律霸網找專業的律師團隊，進行咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
工地受傷老板不賠償怎么辦
2021-01-10涉外家事案件有哪些代理技巧
2021-01-15智力殘疾怎么領結婚證
2020-12-22新舊《專利費減辦法》的不同之處
2021-03-11網絡借貸合法嗎
2021-01-02房產拍賣中哪些你不知道的條件
2021-02-25房屋遺產繼承立案執行多長時間
2020-12-09雇傭關系賠償有免責嗎
2020-11-21崗位編制取消員工,調崗員工不同意如何處理
2021-01-30勞動合同主體能是未成年人嗎
2021-03-10哪些情況下勞動爭議不得仲裁
2021-02-02意外險車禍手骨折能賠多少錢
2021-02-19“互碰自賠”處理機制的實行
2020-11-19買重疾險的相關解析
2021-02-16旅游意外險免責條款有哪些
2020-11-27保險合同是要式合同嗎
2020-11-24車禍賠償后訴保險公司要求理賠嗎
2021-01-10被保險人先行賠償的情形有哪些
2020-12-29交通10級傷殘理賠多少錢
2021-02-03什么是財產保險合同
2020-11-14