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網(wǎng)銀回應(yīng)罰2943萬,涉嫌什么違法行為

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 203人看過

網(wǎng)銀回應(yīng)罰2943萬,涉嫌什么違法行為

外管局對網(wǎng)銀進(jìn)行處罰的原因是,2017年網(wǎng)銀在線因部分商戶準(zhǔn)入環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏失,造成個別外部不法商戶利用相關(guān)交易通道進(jìn)行違規(guī)交易,網(wǎng)銀在線已經(jīng)進(jìn)行關(guān)停,不合法的商戶已經(jīng)清退。

依據(jù)外匯管理條例的規(guī)定,涉案網(wǎng)銀違法行為是違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為。

中華人民共和國外匯管理條例

第十二條?經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

外匯管理機關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十四條?經(jīng)常項目外匯支出,應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯支付。

第三十九條?有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

外匯交易分類

根據(jù)外匯交易的本質(zhì)和實現(xiàn)的類型來說,外匯交易一般可以被分為基礎(chǔ)外匯交易和外匯衍生工具交易。基礎(chǔ)外匯交易是為了滿足客戶真實的貿(mào)易、資本交易需求而進(jìn)行的,主要是即期外匯交易。而外匯衍生工具交易則是在基礎(chǔ)外匯交易之上,為了規(guī)避和防范匯率風(fēng)險或出于外匯投資及投機需求而進(jìn)行的,包括遠(yuǎn)期外匯交易,以及外匯擇期交易、掉期交易、互換交易等。

在外匯交易市場中,為了賺取盈利或投機交易的份額大約占到每日交易量的95%,而另外5%則是由于公司和政府部門在國外買入或銷售他們的產(chǎn)品和服務(wù),?或者必須將他們在國外賺取的利潤轉(zhuǎn)換成本國貨幣。因此對于投機者來說,交易機會最好的當(dāng)屬市場上最通常認(rèn)為的“主要貨幣”,即外匯市場流通量最大的貨幣品種,主要為美元,日元,歐元,英鎊,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亞元。

以上就是小編為您整理的相關(guān)知識,依據(jù)外匯管理條例的規(guī)定,涉案網(wǎng)銀違法行為是違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為。如果讀者在遇見其他問題,可以來律霸網(wǎng)找專業(yè)的律師團隊,進(jìn)行咨詢。

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