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國嘉第一次臨時股東大會的公告

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-05 · 734人看過

因**國嘉實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）現任董事會、監事會至今未召開公司2004年度、2005年度股東大會，為維護投資者合法權益，根據《公司法》第一百零二條規定，USIIIHOLDINGSLTD.作為公司第一大股東(占公司股權比例28.61％)決定于2006年6月24日上午10點在北京召開并主持公司2006年度第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：一、會議時間、地點時間：2006年6月24日上午9時整地點：北京市昌平區小湯山九華山莊會議大樓（十區）二、會議主要議題：1、審議《關于修改公司章程的議案》；2、審議《關于免去現任董事會董事及現任獨立董事的議案》和《關于選舉公司新一屆董事會成員的議案》；3、審議《關于免去現任監事會監事的議案》和《關于選舉公司新一屆監事會成員的議案》；4、審議《關于公司不聘請審計機構為2004年、2005年度報告審計的議案》和《關于2004年、2005年度財務財務報告說明議案》；5、審議其它事宜和議案。三、出席會議的人員和參加辦法：1、截止2006年6月16日收市后在中國**結算公司深圳分公司登記注冊的本公司全體股東或其授權代表。2、公司董事、監事及高級管理人員。四、會議登記辦法：凡符合上述條件的股東或其授權委托人請于2006年6月16日后使用股東帳戶卡、本人身份證（授權代表還需持授權委托書及代表身份證）的復印件，法人股東需持公司法定代表人證明及營業執照、法人授權委托書、受托人持本人身份證的復印件通過信函或傳真方式進行登記。五、其它事項：1、聯系地址及聯系人：通訊地址：北京市朝陽區北辰東路8號匯賓大廈A座1801郵政編碼：100101聯系人：王-帥聯系電話：010－84992729/30/31傳真：010－849927172、會期半天，出席者交通費、食宿及其他費用自理。

USIIIHOLDINGLIMITED二〇〇六年五月二十二日

附：授權委托書茲全權委托先生／(女士)代表我單位(個人)出席**國嘉實業股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人姓名：委托人身份證號碼：委托人持股數：委托人股東帳號：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：委托人簽名：

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