集資詐騙罪的辯護(hù)詞

審判長(zhǎng)、審判員：律師事務(wù)所接受王某某家屬委托，指派我擔(dān)任本案被告人王某某的辯護(hù)人。開庭前我查閱了案件的有關(guān)材料，會(huì)見了被告人，辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某某的行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人以非法吸法公眾存款罪判處刑罰。現(xiàn)依據(jù)事實(shí)和法律提出以下辯護(hù)意見：

1、被告人王某某的行為不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。

根據(jù)《刑法》第一百九十二條的規(guī)定，集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

從以上定義可以看出，本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人的資金的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為。本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的，即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。

本案中，被告人王某某雖然實(shí)施了向社會(huì)公眾非法集資的行為，但其集資的目的是為了修建廠房、購買生產(chǎn)設(shè)備，其主觀上沒有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的，沒有詐騙故意。客觀上其雖然進(jìn)行了虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法進(jìn)行了集資，但其集資的行為是為生產(chǎn)做準(zhǔn)備，不是單純的詐騙行為。

2、被告人王某某的行為符合非法吸法公眾存款罪的構(gòu)成要件。

根據(jù)《刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款罪,是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。從以上定義可以看出，本罪客觀方面表現(xiàn)為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條的規(guī)定，“非法吸收公眾存款”是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng);“變相吸收公眾存款”是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款相同，即都是還本付息的活動(dòng)。本罪主觀方面是故意，即明知自己不具有吸收存款的資格或者吸收存款的方式、內(nèi)容不合法，明知非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為會(huì)發(fā)生擾亂金融秩序的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。行為在主觀上不具有非法占有目的。

本案中，被告人王某某的行為在客觀方面符合非法吸收公眾存款的規(guī)定，在主觀上不具有非法占有目的，而是企圖通過這種活動(dòng)進(jìn)行營利。

司法實(shí)踐中，行為人出于營利之目的非法吸收公眾存款用于了經(jīng)營，但由于經(jīng)營不善或意外事故等原因造成了經(jīng)營的虧損，即使無法給存款人還本付息，亦不能認(rèn)定為出于非法占有之目的，構(gòu)成犯罪的，也只能依非法吸收公眾存款罪定罪處罰。無法支付存款人的本息而造成存款人的經(jīng)濟(jì)損失，則作為一個(gè)量刑情節(jié)加以考慮。

綜上所述，被告人王某某的行為在主客觀方面均不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)定性為非法吸收公眾存款罪。

以上辯護(hù)觀點(diǎn)，請(qǐng)法庭予以參考并采納。

此致

XX中級(jí)人民法院

辯護(hù)律師：XXX

二零一二年十二月八日