非法傳銷集資的認定條件是什么?沒有“非法集資罪”。

涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪;2、集資詐騙罪。

非法傳銷行為是如何認定的

傳銷是指企業產品直接銷售給消費者經營方式，它是成熟市場經濟環境下企業節約成本方便消費者的經營方式。對于傳銷，我國政府先后采取了兩種不同的態度：首先是嚴格監管(1997年1月10日國家工商行政管理局發布第73號令《傳銷管理辦法》);之后鑒于“市場發育程度低，群眾消費心理尚不成熟，有關管理法規不夠完善，管理手段比較落后，一時難以對傳銷經營活動進行有效的監管”，故全面禁止傳銷經營活動(國務院1998年4月18日發布10號令《關于禁止傳銷經營活動的通知》)。

不容忽視的是，我國目前在各地泛濫乃至猖獗成災的傳銷經營已大量演變成國際社會普遍禁止的“老鼠會”和“金字塔銷售方式”。非法傳銷活動嚴重侵害消費者利益，破壞正常的市場經濟秩序，影響社會穩定，但刑法對其沒有加以明確地界定。

最高人民法院在批復廣東省高級人民法院的《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》中指出：對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》發布以后，仍然從事傳銷或變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，應當依照刑法第225條第4項的規定，以非法經營定罪處罰。實施上述犯罪，同時構成刑法規定的其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

從此解釋看來，第1款是對情節嚴重的傳銷行為的入罪解釋，第2款是對實施情節嚴重的非法傳銷行為觸犯兩個刑法上的異質罪名時按重罪論處的規定。根據此復的精神，對1998年4月18日后發生的情節嚴重的非法傳銷行為以非法經營罪論處沒有問題，第2款實際上也是刑法理論中想象競合犯的情形。

存在疑問的是，對于1998年4月18日之前發生的情節嚴重的非法傳銷行為如何處理?嚴格意義上說，是不能按非法經營罪論處的。因為在此之前，傳銷行為是符合國家相關行政法規規定的，不僅中央立法而且地方立法均有規定。在行為方式上，傳銷行為包括多層次傳銷和單層次傳銷。

需要明確的是變相傳銷的理解和把握：國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》概括為四種，即以雙贏制、電腦排網、框架營銷等形式進行傳銷的;假借專賣、代理、特許加盟經營、直銷、連鎖、網絡銷售等名義進行變相傳銷的;采取會員卡、儲蓄卡、彩票、職業培訓等手段進行傳銷和變相傳銷，騙取入會費、加盟費、許可費、培訓費的;其他變相傳銷行為。

當然，傳銷行為與變相傳銷行為隨著司法實踐的發展出現新的變化，執法時可參考各級工商行政管理機關的認定。至于非法傳銷行為的情節嚴重，理解上應該從傳銷數額、傳銷后果、造成影響多方面加以綜合衡量。

什么是非法集資

一、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資，有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。

三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

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